证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2022-013
江苏万林现代物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 鉴于江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度
亏损，2021 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行包括资本公积转增股本在内
的其他形式的分配。
? 本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
一、 利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度归属于母公司股
东的净利润为人民币-283,252,107.67 元、母公司净利润为人民币-61,477,434.03
元，截至 2021 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为人民币 365,087,478.72 元。
经公司第四届董事会第十四次会议决议，鉴于公司 2021 年度净利润为负，
综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，
更好维护全体股东的长远利益，2021 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行包
括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的
议案》，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(二) 独立董事意见
独立董事认为：公司在制定利润分配预案的过程中，与我们进行了沟通与讨
论，公司董事会拟定的公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
（证监会公告[2013]43 号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和
《公司章程》、《股东分红回报规划》的规定。公司综合考虑了公司稳定运营和
长期经营发展的实际要求考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等
因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
(三) 监事会意见
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规及规范性文
件和《公司章程》等制度的相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、
资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司实际情况，有
利于公司的持续稳定健康发展。因此，同意董事会提出的公司 2021 年度利润分
配预案并提交股东大会审议。
三、 相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期
经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会
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