证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2022-035
中国有色金属建设股份有限公司
第九届董事会第 39 次会议决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日
在《中 国 证 券 报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露了《第九届董事会第 39 次会议
决议公告》（公告编号 2022-026），因工作人员疏忽出现笔误，现做如下更正：
更正说明：
意，第 9 项议案的董事会会议审议情况误写为 5 票同意。
更正前：
作报告》。
作报告》。
报告》。
报告摘要》。
预案》。
报告》。
自我评价报告》。
报告》。
限公司 2021 年度风险持续评估报告》
（关联方董事刘宇、秦军满、马引代、朱国
胜 4 人回避表决）。
度股东大会的议案》。
更正后的公告全文如下：
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 39
次会议于 2022 年 4 月 15 日以邮件形式发出通知，并于 2021 年 4 月 27 日在北京
市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本
次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事秦军满、朱国胜，独立
董事周科平、谢志华、孙浩以通讯表决方式出席会议。本次董事会会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
作报告》。
作报告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
报告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
报告摘要》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
预案》。
公司 2021 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
本 项 议 案 的 具 体内 容 详 见同 日 在 中 国证 券 报 、 证券 时 报 和 巨潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。
报告》。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司《2022 年度财务预算报告》。
自我评价报告》。
公司独立董事对本议案出具了独立意见。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。
报告》。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司《2021 年度社会责任报告》。
有限公司 2021 年度风险持续评估报告》（关联方董事刘宇、秦军满、马引代、
朱国胜 4 人回避表决）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于有色矿业集团财务有限公司内部风险评估说明的审核报告》。
年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，具体内容
详见同日在中 国 证 券 报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
中国有色金属建设股份有限公司董事会
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