证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2022-012
江苏万林现代物流股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电话方式送达，并于 2022 年 4 月 27 日以通讯
表决方式召开。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并一致通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年年度报告的内
容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 在提出本意见前，监事会未发现参与 2021
年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合有关法律、法规及规范性文
件和《公司章程》等制度的相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、
资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司实际情况，有
利于公司的持续稳定健康发展。因此，同意董事会提出的公司 2021 年度利润分
配预案。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
监事会认为：公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法(2013 年修订)》等相关格式指引的规定，如实反映了公司 2021 年度募集
资金存放与实际使用情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司的有关规定，
不存在违规存放和使用募集资金的情况。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
(六) 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
(七) 审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计
政策等相关规定的要求，符合公司资产的实际情况。本次计提资产减值准备后，
能更加公允地反映公司的资产状况、财产状况和经营成果，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于延期归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的
议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
(九) 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司与关联方之间的关联交易是在平等自愿的基础上经双方协
商一致达成的，其目的为满足公司正常生产经营的需要，价格公允，不存在损害
公司或股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司监事会
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