证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2022-015
苏州市味知香食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 每股派发现金红利人民币 1 元（含税）。
? 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具
体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
金额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
? 本利润分配方案尚须公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。
一、利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所审计，截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度实现净
利润 132,635,699.91 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按公司实现
净利润的 10%提取盈余公积金 13,263,569.99 元后，加上年初未分配利润
为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特
点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
以 2021 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，按每股派发人 1 元现金
红利（含税），共计派发现金股利人民币 100,000,000 元，剩余未分配利润结转
到 2022 年度，本年度不进行资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分红总金额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第二届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议
审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》。
（二）独立董事意见
独立董事认为，2021 年度利润分配方案充分考虑了公司的发展现状及持续
经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在大股东套现等明显不
合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司
及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司
法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》等相
关法律法规以及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案
提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第二届监事会第七次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议
审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》。监事会认为，公司 2021 年度利润
分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，并严格履行了现金分红
决策程序。公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、
未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见,符合公司关于股东回报的承诺。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素，
对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
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