证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2022-012
浙江天正电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次
会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 4 月 18 日
向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司董事长
高天乐先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2021年度董事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2021 年度独立董事述职报告》刊登于上海证券交易所网站。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》刊登于上海证券交易所网
站。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《2021年年度报告》刊登于上海证券交易所网站。
《2021年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所
网站。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
公司 2021 年年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本
公积金转增股本。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本预案将形成议案，提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《2021年度内部控制评价报告》刊登于上海证券交易所网站。
根据公司 2021 年度薪酬考核方案，确认 2021 年度高级管理人员薪酬发放
情况。根据高级管理人员的分管工作范围和主要职责，并结合行业情况和公司
实际经营情况，制定高级管理人员的 2022 年度薪酬结构方案以及薪酬考核标
准。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
披露的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。
度日常关联交易的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
披露的《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联
交易的公告》。
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，
授信，内容包括借款、银行承兑汇票、保函等信用品种，最终以各家金融机构
及非金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额公司将根据运营资金的
实际需求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。为方便办理，提请股东大
会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体融资金额及担保事项，并由经营
层具体负责办理。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《2022年第一季度报告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所
网站。
经控股股东推荐，董事会提名委员会审核、提名，拟增补赵敏鸽女士为公
司第八届董事会董事，任期与本届董事会一致。
独立董事对增补董事事项发表了独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该董事候选人尚需提交股东大会进行选举。
授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对该事项发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
披露的《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解
除限售的限制性股票的公告》。
案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
披露的《关于修订<公司章程>及制定修订部分公司治理制度的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
三、上网公告附件
年度日常关联交易超额部分及预计 2022 年度日常关联交易的核查意见；
集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告；
募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；
特此公告。
浙江天正电气股份有限公司董事会
附：赵敏鸽简历
赵敏鸽，女，中国国籍，1984 年 1 月出生，本科学历。曾任浙江天正进出
口有限公司财务经理、公司财务副经理。现任天正集团有限公司财务经理。
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