股票代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2022-035
转债代码：113591 转债简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 4 月 18 日以
书面等方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开第二届监事会第二十次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事
装股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由钟沙洁女士主持，
经与会监事审议，一致通过如下议案：
一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据 2021 年的实际工作情况，编制了《公司 2021 年度监事会工
作报告》。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。
二、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
经审核，我们认为：公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度的财务状况
和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年报
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。
三、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
经核查，我们认为：公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营，公
司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充
分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性
和有效性。
《公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司
内部控制体系建设和运作的实际情况。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
四、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
公司根据 2021 年实际运营情况，编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。
五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经核查，我们认为：公司董事会制定的公司 2021 年度利润分配预案综合考
虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，
决策程序符合相关法律、法规规定，我们同意公司 2021 年度利润分配预案。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。
六、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注
册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务
的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，我们同意拟继续
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。
七、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
经核查，我们认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
八、审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
经核查，我们认为：出于业务经营需要，2022 年公司与关联方之间发生的
关联交易将长期存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定
价公平、公允、合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。
关联监事钟沙洁回避表决，表决结果：2 名赞成，占全体非关联监事人数的
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。
九、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请信用（授信）及融资业务的
议案》
经核查，我们认为：为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品
及快速办理银行信贷业务的需要，根据公司 2022 年的经营计划，2022 年公司及
子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币 15 亿元（最终以银行实际
审批的授信额度为准，同意在上述总额度内在各家银行间进行调整，办理相应业
务）。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、
贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。
十、审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司拟使用暂时闲置的自有资金，购买安全性高、低风险的理财产品。经核
查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运
作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金
使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的
正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造
成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自
有资金进行现金管理。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
十一、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
经审核，我们认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公
司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第一季
度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未
发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
特此公告。
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