大胜达: 浙江大胜达包装股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

来源:证券之星 2022-04-29 00:00:00
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股票代码:603687    证券简称:大胜达        公告编号: 2022-035
转债代码:113591    转债简称:胜达转债
          浙江大胜达包装股份有限公司
        第二届监事会第二十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2022 年 4 月 18 日以
书面等方式发出会议通知,于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开第二届监事会第二十次会议。会议应出席监事 3 人,实际出席监事
装股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议由钟沙洁女士主持,
经与会监事审议,一致通过如下议案:
  一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
  公司监事会根据 2021 年的实际工作情况,编制了《公司 2021 年度监事会工
作报告》。
  表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
  本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。
  二、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
   经审核,我们认为:公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度的财务状况
和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现参与年报
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
  本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。
  三、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
  经核查,我们认为:公司严格按照内部控制的各项制度规定开展经营,公
司对关联交易、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充
分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性
和有效性。
    《公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司
内部控制体系建设和运作的实际情况。
  表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
  四、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
  公司根据 2021 年实际运营情况,编制了《公司 2021 年度财务决算报告》。
  表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
  本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。
  五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
  经核查,我们认为:公司董事会制定的公司 2021 年度利润分配预案综合考
虑了公司目前实际情况,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益,
决策程序符合相关法律、法规规定,我们同意公司 2021 年度利润分配预案。
  表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
  本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。
  六、审议通过《关于续聘审计机构的议案》
  经核查,我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)依法独立承办注
册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务
的经验和能力,能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务,我们同意拟继续
聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构和
内部控制审计机构,负责公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计。
  表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
  本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。
  七、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
   经核查,我们认为:公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、
上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集
资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金违规存放和使用的情形。
  表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
  八、审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
   经核查,我们认为:出于业务经营需要,2022 年公司与关联方之间发生的
关联交易将长期存在,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定
价公平、公允、合理,不会损害公司和公司股东的合法利益。
  关联监事钟沙洁回避表决,表决结果:2 名赞成,占全体非关联监事人数的
  本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。
  九、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请信用(授信)及融资业务的
议案》
   经核查,我们认为:为满足公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷产品
及快速办理银行信贷业务的需要,根据公司 2022 年的经营计划,2022 年公司及
子公司拟向银行申请银行综合授信额度不超过人民币 15 亿元(最终以银行实际
审批的授信额度为准,同意在上述总额度内在各家银行间进行调整,办理相应业
务)。银行授信内容包括但不限于:流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、
贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种,该额度可循环使用。
  表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
  本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会予以审议。
  十、审议通过《关于公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
  公司拟使用暂时闲置的自有资金,购买安全性高、低风险的理财产品。经核
查,我们认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保障公司正常经营运
作和资金需求的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金
使用效率,降低财务成本,能获得一定的投资收益,且不会影响公司主营业务的
正常发展。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,不会对公司生产经营造
成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
  综上所述,我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置自
有资金进行现金管理。
  表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权,0 名反对。
  十一、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
  经审核,我们认为:公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公
司法》《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第一季
度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未
发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
  表决结果:3 名赞成,占全体监事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
  特此公告。
                         浙江大胜达包装股份有限公司
                                         监事会

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