证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2020-023
昆山沪光汽车电器股份有限公司
本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会
议通知已于 2022 年 4 月 15 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二
届监事会第七次会议已于 2022 年 4 月 28 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四
楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的
决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一） 审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提
交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（二） 审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》披露的《关于 2021 年度内部控制
评价报告的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（三） 审议通过了《关于 2021 年度审计报告及财务报表的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
《证 券 日 报》披露的《2021 年度审计报告及财务
报表》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（四） 审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提
交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
《证 券 日 报》披露的《2021 年年度报告及其摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（五） 审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交
公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（六） 审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交
公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（七） 审议通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交
公司股东大会审议。
公司 2021 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金
分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，
并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，
符合全体股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中
小投资者利益的情形，同意本次利润分配方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》披露的《关于 2021 年度拟不进行
利润分配的公告》
。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（八） 审议通过了《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况专项说明的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》披露的《关于公司 2021 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（九） 审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交
公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》披露的《关于 2022 年度董事、监
事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。
全部监事均为关联监事，都已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（十） 审议通过了《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚
需提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司日常关联交易事项为公司正常生产经营需要而发
生，交易价格均参照市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，
对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的关联交易严
格遵守了相关法律、法规和《公司章程》规定，交易遵循公开、公平、公正的原
则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法
权益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》披露的《关于 2022 年度日常性关
联交易预计的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（十一） 审议通过了《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》，本议案
尚需提交公司股东大会审议。
为满足公司业务发展的资金需求，公司 2022 年度拟向银行申请 36 亿元（含
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》披露的《关于 2022 年度申请银行
授信额度的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（十二） 审议通过了《关于 2022 年度向昆山农商行申请银行授信额度的议
案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为满足公司业务发展的资金需求，公司 2022 年度拟向昆山农商行申请 4 亿元
（含 4 亿元）银行授信额度。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》披露的《关于 2022 年度申请银行
授信额度的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（十三） 审议通过了《关于 2022 年度对外担保预计的议案》，本议案尚需
提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》披露的《关于 2022 年度对外担保
预计的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（十四） 审议通过了《关于续聘 2022 年会计师事务所的议案》，本议案尚
需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》披露的《关于续聘 2022 年会计师
事务所的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（十五） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的
变更，符合公司实际情况和全体股东的利益。执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害股东特别是中小股东利益情
形，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的审议和决策程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意本次会计政
策变更事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
《证 券 日 报》披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（十六） 审议通过了《关于对北京宝沃计提应收账款信用减值准备和存货
跌价准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提应收账款信用减值准备和存货跌价准备
符合企业会计准则和相关会计政策的规定，体现出公司会计处理的稳健，公允反
映了公司的资产及财务状况，相关程序合法合规。同意本次计提应收账款信用减
值准备和存货跌价准备事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》
《上 海 证 券 报》
《证券时报》
《证 券 日 报》披露的《关于对北京宝沃计提应收
账款信用减值准备和存货跌价准备的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（十七） 审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》披露的《关于 2022 年第一季度报
告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、备查文件
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会
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