证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2022-013
春雪食品集团股份有限公司
关于第一届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
春雪食品集团股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第八次会议通知
于 2022 年 4 月 15 日以通讯方式传达全体监事。会议于 2022 年 4 月 27 日在公司
会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会
主席王磊先生召集和主持，符合《中华人民共和国公司法》及《春雪食品集团股
份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议以记名投票表决的方
式，审议通过如下议案：
一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2021 年度财务决算报告》
的议案
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年度财务预算报告》
的议案
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2021 年年度报告及摘要》
的议案
监事会认为：公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。2021 年年度报告及摘要的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全
面、真实地反映出公司 2021 年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。未发
现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过春雪食品集团股份有限公司董事会关于《2021 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》的议案
公司对募集资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易
所关于募集资金的有关规定及公司《募集资金管理办法》，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司董事会
编制的 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告符合上海证券交易所相关格
式指引的规定，如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2021 年年度利润分配预案》
的议案
公司 2021 年年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》中关于分红的相关规
定，符合公司股利分配政策及做出的相关承诺。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行
申请综合授信额度》的议案
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《使用闲置自有资金进行现
金管理》的议案
公司根据资金整体运营情况，秉承资金效益最大化的原则，在不影响公司日
常经营业务开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）
的闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金
融机构的理财产品及金融衍生品降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影
响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司在议案确定的数额及期限内，
使用闲置自有资金进行现金管理。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事 2021 年度薪酬及
同意公司监事 2021 年度薪酬，按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取
薪酬，不以监事身份领取薪酬，亦不单独发放监事津贴。公司监事 2022 年度薪
酬，按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不以监事身份领取薪酬，
亦不单独发放监事津贴。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《会计政策变更》的议案
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策的变更。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年第一季度报告》的
议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核春雪食品集团股份有限公司 2022 年
第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2021 年度监事会工作报
告》的议案
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间
相互提供担保额度》的议案
监事会认为：公司与全资子公司之间互相提供担保，是为满足其正常运营的
需要，有利于公司的持续经营和稳定发展，公司坚持严格遵守担保法律法规等相
关规定，审慎地控制对外担保，没有出现违反监管部门有关上市公司对外担保的
情形，公司对全资子公司拥有绝对的控制权，风险可控。本次担保事项决策和审
议程序合法、合规，相关事项不存在损害公司及股东权益的情形。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十三、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2021 年度内部控制自我
评价报告》的议案
监事会认为：公司已根据法律、法规及相关制度的要求并结合自身经营需求，
建立了完善的内部控制制度，覆盖了公司合并报表范围内子公司及重要业务流
程，有效控制了公司生产经营活动中的各类风险，保证了公司资产安全，2021
年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确的反映了公司内部控制情况。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2022 年度投资计划及提
请股东大会授权》的议案
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十五、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《部分募集资金投资项目
延期》的议案
监事会认为：本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决
定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的
情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公
司长期发展规划。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十六、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《聘任会计师事务所》的
议案
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果为：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告！
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