证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2022-022
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议
通知于 2022 年 4 月 17 日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴
水根先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高
级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
（二）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
（四）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
（五）审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《江山欧派 2022 年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
（八）审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
（九）审议通过了《关于审议公司高级管理人员 2021 年度绩效年薪的议案》
确认公司高级管理人员 2021 年绩效年薪（年度奖金）共计 298.24 万元。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：就王忠先生、吴水燕女士的绩效年薪，在关联董事吴水根、王忠、
吴水燕回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
就其他高级管理人员的绩效年薪，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票
数占全体董事所持的有表决权票数的 100%。
（十）审议通过了《关于审议董事、监事 2022 年度薪酬的议案》
年度津贴标准为 6 万元/年（税前），并按月度发放。
（1）非独立董事
吴水根董事薪酬拟在 2021 年薪酬的基础上增长不超过 50%。其余非独立董
事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬，不另行领取董事薪酬。
每位独立董事均在公司领取独立董事津贴 6 万元/年（税前），按月度发放。
监事均在公司领取岗位薪酬，另外领取监事津贴 800 元/月。
以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；董事参加
公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用
由公司承担。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：就非独立董事吴水根先生董事薪酬，在关联董事吴水根、王忠、
吴水燕回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
就独立董事津贴，在独立董事回避表决的情况下，4 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
就监事津贴表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行等机构申请综合
授信额度及担保事宜的议案》
同意公司及子公司 2022 年度向银行等机构申请综合授信额度不超过人民币
总额不超过 200,000.00 万元的担保，其中预计为资产负债率 70%以上的子公司提
供的担保额度为 150,000.00 万元，预计为资产负债率低于 70%的子公司提供的担
保额度不超过 50,000.00 万元。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度开展无追索权应收账款
保理业务的议案》
同意公司及子公司 2022 年度与银行、商业保理公司等开展保理金额总计不
超过 300,000.00 万元的无追索权应收账款保理业务。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》
同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过 100,000.00 万元进行现金管理。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用部分闲置募集资金不超过 15,000.00 万元进行现金管理。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
（十五）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
同意公司 2021 年度计提各项资产减值准备共计 14,279.72 万元。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
（十七）审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于制定<江山欧派门业股份有限公司内幕信息知情
人登记管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
（十九）审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
根据《公司章程》等相关规定，董事会提议于 2022 年 5 月 20 日召开公司
度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
三、备查文件
江山欧派第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
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