证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2022-022
西藏卫信康医药股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议通知于 2022 年 4 月 18 日以邮件的形式送达全体董事。会议于 2022 年 4 月 28
日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2021 年年度报告（全文及摘要）》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
同意拟定 2021 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元（含税）。截
至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 435,919,000 股，以此计算合计拟派发现金红
利 69,747,040 元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于母公司
股东的净利润的比例为 72.72%。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2021 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》
同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审
计机构及内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
施的议案》
同意使用最高额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）闲置自有资金购买理
财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，授权期限自 2021 年年度股东大
会审议通过之日起至下一年度股东大会审议批准自有资金购买理财产品事项之
日止，在上述额度内，资金可滚动使用。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于使用自有资金购买理财产品授权的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
同意公司及子公司向金融机构申请 2022 年综合授信及用信额度 15 亿元人
民币，并就前述授信及用信额度以自身信用或资产相互担保，期限为两年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于申请 2022 年度综合授信额度及相关担保事项的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于确认 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
回避情况：关联董事张勇先生已回避表决。
股票的议案》
同意回购注销 5 名已辞职/离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西
藏卫信康医药股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分限
制性股票的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于部分募投项目延期的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更注册资本暨修改<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意提请于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2021 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
特此公告。
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