证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2022-012
上海来伊份股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议
于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开并表决。会议通知于 2022 年 4 月 16 日以邮
件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11
名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规
范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
公司独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报
告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
公司拟定 2021 年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转
增股本，该预案基于考虑公司经营发展实际需要，符合公司的实际经营情况和
未来发展规划，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号
—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公
告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关
法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为，
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效
执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷、重要缺陷。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
联交易预计的议案》
原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公
司全体股东尤其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。本议案已经公
司独立董事的事前认可，关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士回避表
决。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度日常关联交易执行情况及 2022
年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机
构、内部控制审计机构，聘期均为一年。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度财务审计机构和内
部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议，并以公司上述《关于注销
部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》生效为前提。待公司股东大会
审议并通过上述议案及本议案后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办
理工商变更登记。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-019）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021
年企业社会责任报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事
会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事、高级管理人员 2021 年度实际薪酬情况见公司 2021 年年度报告中
相关内容。
非独立董事和高级管理人员薪酬根据公司《薪酬管理制度》、《绩效制度》
以及《年终奖分配制度》等相关内部管理制度作为薪酬依据，公司会依据所处行
业薪酬水平、及公司未来发展规模，结合公司的实际经营情况制定进行调整；独
立董事津贴将根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业、规模的薪
酬水平，结合公司的实际经营情况制定。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司 2021 年年度股东
大会审议。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。此议案仍需提请公司 2021
年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-017）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案仍需提请公司 2021 年年度股东大会审议。
公司将于 2022 年 5 月 20 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021
年年度股东大会。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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