证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2022-016
同庆楼餐饮股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2022
年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知，于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场
结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集和主持，应出席会议董
事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司
法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司监事、部分高
级管理人员列席了本次会议。
二、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同
庆楼餐饮股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同
庆楼餐饮股份有限公司 2021 年年度报告》及《同庆楼餐饮股份有限公司 2021 年
年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同
庆楼餐饮股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同
庆楼餐饮股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚审字[2022]230Z1929 号《内部
控制审计报告》，详见公司同日披露的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八
次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同
庆楼餐饮股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2022-018）。
国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有
限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)出具了容诚专字[2022]230Z1456 号《募集资金存放与实际使用情
况鉴证报告》，详见公司同日披露的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八
次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，同意公司以 2021 年度实施权益分派股权登记日登记的总股
本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税）。截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本 260,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼
餐饮股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2022-019）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八
次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经与会董事审议，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。根据本公司的业务规模、所
处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。具体内容详
见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有
限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-020）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
预计的议案》
公司与关联方发生的日常关联交易为承租关联方的房屋，是为了满足公司业
务发展及生产经营需要的，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股
东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网
站的《同庆楼餐饮股份有限公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2022-021）。
国元证券股份有限公司出具了《国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份
有限公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的核查意见》，
详见公司同日披露的公告。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八
次会议相关事项的独立意见》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事沈基水、吕月珍回避表决。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2022 年修订)》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际运营
需要，拟对《公司章程》相关条款内容进行修改，并相应修订公司《股东大会议事
规则》《董事会议事规则》有关内容，同时提请股东大会授权董事会指定人选全权
办理相关工商变更手续。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事
规则的公告》（公告编号：2022-022）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
公司拟于 2022 年 5 月 20 日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆楼餐饮股份有限公司关于召开
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同
庆楼餐饮股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
本报告将在 2021 年年度股东大会上宣读。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同
庆楼餐饮股份有限公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》。
特此公告。
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