证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2022-016
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟分配总额
不变，相应调整每股分配，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明: 2021 年公司装备板块在
手订单 21.25 亿（含税），同比增长 39.34%，由于疫情原因项目执行放缓，运营
资本有所增加；精酿板块的品牌及销售模式已初步建立，2021 年将加速百城百
厂战略推进并开始系统性铺设销售渠道，需要大量资金投入。
一、2021 年度利润分配预案的主要内容
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2022)第 03317 号《审
计报告》确认，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东净利润 46,254,656.23 元，
母 公 司 净 利 润 为 46,254,656.23 元 。 2021 年 年 初 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为
根据《公司章程》和分红政策，为保障社会公众股东权益，在充分考虑公司
未来业务发展及资金需求的基础上，拟定如下利润分配方案：
拟以 120,701,344 股为基数，每 10 股分配现金 0.8 元人民币（含税）。共计
派发人民币 9,656,107.52 元，公司本次拟分配的现金股利总额占公司年度归属于
上市公司股东净利润的比例为 20.88%
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明
疫情原因项目执行放缓，运营资本有所增加；精酿板块的品牌及销售模式已初步
建立，2021 年将加速百城百厂战略推进并开始系统性铺设销售渠道，需要大量
资金投入。
公司根据所处行业及公司实际情况拟定 2021 年度利润分配预案，滚存适量
的未分配利润作为公司的运营资金，能相应减少公司对外借款，降低公司资产负
债率和财务成本，服务于公司装备制造和精酿啤酒的双主业战略。既有利于公司
努力将在手订单转化为收入并实现相应的利润，又能满足公司精酿啤酒项目建设、
日常经营、研发投入等资金需求，为公司未来创造新的利润增长点，兼顾了公司
有质量、可持续发展和股东利益最大化。
三、董事会对公司 2021 年度利润分配预案的说明
（一）本次利润分配预案符合有关规定
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等及《公司章程》的相关规定，
公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏
损、提取法定公积金后有可分配利润且无重大投资的，公司应当进行分红。
（二）剩余未分配利润的用途和计划
公司 2021 年度剩余累计未分配利润将滚存至下一年度，以满足公司内生增
长和外延式发展带来的营运资金的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分
红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合
考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，
积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
三、已履行的相关决策程序
（一）董事会意见
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《公司
审议。
（二）独立董事意见
我们认为，公司 2021 年度拟分配的现金红利总额占公司本合并报表中归属
于上市公司股东净利润的 20.88%，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例
低于 30%的主要原因是，2021 年公司装备板块在手订单 21.25 亿（含税），同比
增长 39.34%，由于疫情原因项目执行放缓，运营资本有所增加；精酿板块的品
牌及销售模式已初步建立，2021 年将加速百城百厂战略推进并开始系统性铺设
销售渠道，需要大量资金投入。公司将滚存适量的未分配利润作为公司的运营资
金，能相应减少公司对外借款，降低公司资产负债率和财务成本，服务于公司装
备制造和精酿啤酒的双主业战略。既有利于公司努力将在手订单转化为收入并实
现相应的利润，又能满足公司精酿啤酒项目建设、日常经营、研发投入等资金需
求，为公司未来创造新的利润增长点，兼顾了公司有质量、可持续发展和股东利
益最大化。
综上所述，我们认为公司是在综合考虑目前所处的发展阶段和未来规划的前
提下制定上述现金分红方案。该方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
现金分红水平合理，兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司股
东回报规划（2020-2022 年）规定及公司长远发展需要。我们一致同意该利润分
配预案并同意将议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司长期
健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展
阶段、未来业务需要以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定以及
《公司章程》的约定，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，
同意本次利润分配方案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日
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