国投电力控股股份有限公司董事会
审计委员会 2021 年度履职情况
的要求认真履行职责。报告期内，审计委员会实施了对公
司内部控制体系建设的监督，对关联交易的核查，对年报、
半年报、季报及相关财务会计报表的审计。
现将董事会审计委员会2021年履职情况总结如下：
一、会议召开情况
报告期内审计委员会共召开 7 次会议，审议了《关于聘
任境外会计事务所的议案》《2020 年年度报告》《关于
决算的议案》《关于审议<2020 年度内部控制评价报告>的
议案》《关于审议<2020 年度全面风险管理报告>的议案》
《关于审议<内部控制手册（2021 版）>、<内部控制标准业
务流程（2021 版）>的议案》《关于审议<2020 年度内部审
计工作报告>的议案》《关于对审计机构 2020 年度工作的评
价报告》《关于对公司 2020 年度财务决算和 2020 年年度报
告的核查意见》《关于对公司 2020 年度内部控制评价报告
的核查意见》《关于审议<内部控制管理办法>的议案》
《关于会计政策变更的议案》《关于 2020 年度计提资产减
值准备的议案》《2021 年第一季度报告》《审计委员会
的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关
于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》
《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议的
议案》《2021 年半年度报告》《关于变更会计师事务所的
议案》《2021 年第三季度报告》《关于转让新源中国 60%股
权的关联交易议案》《关于 2022 年年度日常关联交易预计
的议案》共 26 项议案。
二、对公司定期报告及年度财务会计报表的审计情况
公司内控制度建设与执行情况、控制公司关联交易风险等
职责，及时落实有关定期报告的编制要求，召开专题会议，
与会计师事务所协商确定了财务报告审计工作的时间安排，
在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并督促年审
会计师在保证审计工作质量的前提下，按照约定时限提交
审计报告。
三、其他工作情况
审计委员会对公司内部控制评价报告进行了核查，形
成核查意见，并将该报告提交公司董事会审议。
根据相关要求，审计委员会向董事会提出了变更会计
师事务所的议案，聘任信永中和会计师事务所为公司2021
年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。
审计委员会对2021年关于公司非公开发行A股股票涉及
关联交易的事项，及关于转让新源中国60%股权的关联交易
事项进行了论证、监督，确保不损害上市公司利益、不影
响上市公司独立性，并将形成的议案提交董事会审议。
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