证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2022-007
光明房地产集团股份有限公司
第八届监事会第五十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监
事会第五十三次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件、电话通知的方
式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日上午 12:00 以线上会议与通讯表决相结
合方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由公司
监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证
券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021 年年度报告》
、《2021 年
年度报告摘要》。
监事会关于公司 2021 年年度报告的审核意见为：
章程和公司内部管理制度的各项规定。
交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2021 年度
的经营管理和财务状况等事项。
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年财务预算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-008）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021 年度内部控制评价报告》
。
监事会关于 2021 年度内部控制评价报告的审核意见为：
报告期内，公司内部控制设计合理完整，建立了较为健全的内部控
制制度。公司严格执行了内部控制制度，有效防范了重大经营风险。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估
报告的议案》
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于对光明食品集团财务有
限公司的风险持续评估报告》。
监事会审核意见：
（一）光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）具有合
法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》
；
（二）财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，未发现存在违
反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规
定的情况，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；
（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的
规定经营，风险管理体系不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的
关联存、贷款等金融业务目前风险可控。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-010）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-011）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《2021 年度企业社会责任报告》
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021 年度企业社会责任报告》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在《上 海 证 券 报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-012）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2022-013）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《2022 年第一季度报告》
具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在《上 海 证 券 报》
、《证券时报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2022 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述决议（一）、
（二）
、（三）、
（四）、
（五）
、（八）、
（九）
、（十二）尚
须提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司监事会
二○二二年四月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
