证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2022-021 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十二届第七次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届
第七次董事会会议于 2022 年 4 月 27 日以视频会议形式举行，董事
长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董事 15 名，实际出席董事
议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2021 年度董事会工作报告。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司 2021 年度独立董事述职报告。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司 2021 年度财务决算报告。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司 2022 年度财务预算报告。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了公司 2021 年度利润分配方案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润
分配的公告》具体内容刊载于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）和《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证
券时报》、
《证 券 日 报》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了公司 2021 年年度报告及其摘要。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了公司 2021 年度内部控制评价报告。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了公司 2021 年度社会责任报告。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了审计委员会关于中准会计师事务所（特殊普通
合伙）2021 年度审计工作的总结报告。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司续聘会计师事务所的公告》
具 体 内 容 刊 载 于 2022 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券
时报》
、《证 券 日 报》
。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了关于公司 2022 年度日常关联交易的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2022 年度日常关联交易的公
告 》 具 体 内 容 刊 载 于 2022 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券
时报》
、《证 券 日 报》
。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事
宋尚龙先生、韩冬阳先生、刘晓峰先生对此议案回避表决。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议
案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司 2021 年度计提资产减值准备
的公告》具体内容刊载于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券
时报》
、《证 券 日 报》
。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过了关于会计政策变更的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》
具 体 内 容 刊 载 于 2022 年 4 月 29 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券
时报》
、《证 券 日 报》
。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议通过了关于公司2021年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司2021年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》具体内容刊载于2022年4月29日上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上 海 证 券 报》、《中国证券
报》
、《证券时报》
、《证 券 日 报》
。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议通过了关于继续授权公司经营班子投资决策权事宜
的议案。
继续授权公司经营班子投资决策权的议案，董事会同意继续授权公
司经营班子决定不超过 5,000 万元的对外投资、收购出售资产事
宜，授权期限自 2021 年 5 月 1 日起至 2022 年 4 月 30 日止。
董事会授权后，公司经营班子能够在授权范围内积极履行职
责。因此，董事会决定继续授权公司经营班子决定不超过 5,000 万
元（包括 5,000 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日归属于母公司净资
产的 0.38%）的对外投资、收购出售资产事宜，授权期限自 2022 年
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了公司2022年第一季度报告。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司
章程》《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的议
案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》
《股东
大会议事规则》部分条款的公告》具体内容刊载于2022年4月29日上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上 海 证 券 报》、《中
国证券报》
、《证券时报》
、《证 券 日 报》
。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续向中国银行股
份有限公司吉林省分行申请综合授信 32,000 万元，期限 1 年，利率
不超过 4.92%，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司 60,000 万股
股权提供质押担保。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了关于补选董事会专门委员会委员的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于补选董事会专门委员会
委员的公告》具体内容刊载于 2022 年 4 月 29 日上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）和《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证
券时报》、
《证 券 日 报》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过了关于授权召开公司 2021 年度股东大会的议
案。
同意公司于 2022 年 6 月 30 日前召开 2021 年度股东大会，并同
意授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间和召开地
点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知及
其它相关文件。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二二年四月二十九日
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