证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2022-010
西安银行股份有限公司
第五届董事会第五十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
西安银行股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2022 年 4 月 18
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第五届董事会第五十五次会
议的通知。会议于 2022 年 4 月 28 日在公司总部 4 楼第 1 会议室以现
场和通讯相结合的方式召开，郭军董事长主持会议，本次会议应出席
董事 11 名，实际出席董事 10 名，巩宝生董事缺席会议。公司股东大
唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管
规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度财务报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度财务决算报
告及 2022 年度财务预算方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度利润分配预
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司 2021 年度利润分配方案公告》。
公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，公司 2021 年度利
润分配预案符合相关法律法规和公司章程关于利润分配和现金分红
的相关规定，既考虑了监管部门对上市公司现金分红指导意见的要求，
又有利于保障内源性资本的持续补充以支持银行业务的持续健康发
展，同时还兼顾了投资者的合理投资回报要求，不存在损害全体股东
特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年年度报告及年
度报告摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司 2021 年年度报告》和《西安银行股份有限公司 2021 年年度报告
摘要》
。
五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2022 年第一季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司 2022 年第一季度报告》。
六、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度社会责任报
告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司 2021 年度社会责任报告》。
七、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度董事会工作
报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
八、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度行长工作报
告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《西安银行股份有限公司董事会审计委员会 2021
年度履职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度内部控制评
价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限
公司 2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，公司已按照相关法
律法规在重大方面建立了合理的内部控制制度，并得以有效贯彻执行。
公司的内部控制在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公
司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观、完整地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
十一、审议通过了《西安银行股份有限公司风险偏好陈述书（2022
年）》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于西安银行股份有限公司董事会换届选举
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意提名郭军、梁邦海、王欣、李勇、陈永健、胡军、杜岩岫、
范德尧、雎国余、廖志生、冯仑、梁永明、李晓为第六届董事会董事
候选人。
公司独立董事发表独立意见认为，公司本次董事候选人的提名、
审议程序符合法律法规和公司章程的相关规定。董事候选人具备法律
法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司
法》等法律法规及公司章程规定的不得担任公司董事、独立董事的情
形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的
情形。同意提名郭军、梁邦海、王欣、李勇、陈永健、胡军、杜岩岫、
范德尧、雎国余、廖志生、冯仑、梁永明、李晓为第六届董事会董事
候选人，并提交股东大会选举。
本议案需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《西安银行股份有限公司股东大会对董事会授
权的方案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十四、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员责任保险的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《西安银行股份有限公司 2022 年高级管理人
员履职考核指标设置方案》
涉及本议案的关联董事郭军、王欣先生回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对上述议案发表独立意见认为，公司 2022 年高级
管理人员履职考核指标设置方案符合公司履职考核的相关规定。本次
履职考核指标设置方案的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
十六、审议通过了《关于向比亚迪汽车金融有限公司增资的议案》
涉及本议案的关联董事王欣先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见本公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有
限公司对参股公司增资暨关联交易的公告》
。
上述议案在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认可。公
司独立董事对上述议案发表独立意见认为，该笔对外投资符合公司实
际情况和发展战略，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，
以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，
特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响
公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。
上述议案已在公司第五届董事会第五十五次会议上经非关联董事审
议通过，决策程序合法合规。
本议案需提交股东大会审议。
十七、审议通过了《西安银行股份有限公司绿色金融发展指引》
的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过了《西安银行股份有限公司 2021 年度主要股东
和大股东评估报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过了《西安银行股份有限公司关于召开 2021 年度
股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意于 2022 年 5 月 31 日（星期二）在公司总部召开 2021 年度
股东大会。关于股东大会的通知，本公司将另行公告。
二十、审议通过了《西安银行股份有限公司战略规划纲要
（2022-2026）
》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会
附件：
郭军，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生学历，高
级经济师。历任中国工商银行西安市分行国际业务部综合计划科科长，
国际结算科科长，国际业务部副总经理、副处长、处长，钟楼支行副
行长、行长、党总支书记；中国工商银行陕西省分行公司业务部总经
理、党支部书记；中国人民银行总行调查统计司司长助理。曾任本行
副行长、行长、执行董事、党委副书记。现任本行第五届董事会董事
长、党委书记。
梁邦海，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，博士研究生学历，
西北大学应用经济学专业博士后，高级会计师。历任中国投资银行西
安分行行员；国家开发银行陕西分行副处长、处长；国家开发银行西
藏分行党委委员、副行长；国家开发银行陕西分行党委委员、副行长；
平安银行西安分行党委书记；平安银行银川分行筹备组组长。现任本
行行长、党委副书记。
王欣，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高
级经济师。历任中国工商银行西安市解放路办事处商业信贷科副科长，
流动资金信贷科副科长；中国工商银行陕西省分行工商信贷处副主任
科员、副处长，公司业务部副总经理，投资银行部总经理；中国工商
银行陕西省分行营业部东大街支行行长、党委书记。曾任本行副行长、
党委委员。现任本行第五届董事会董事、副行长、首席信息官、党委
副书记，比亚迪汽车金融有限责任公司副董事长。
李勇，男，1973 年 3 月出生，加拿大国籍，工商管理硕士，特
许金融分析师（CFA）。历任广州统一企业有限公司市场部市场营销主
任；爱立信中国有限公司（广州）市场部市场沟通主任；美国 EMC 有
限公司专业服务部顾问；INFOR 环球解决方案有限公司专业服务部高
级顾问；加拿大丰业银行（多伦多）国际银行事业部经理，丰业资产
管理公司股票分析师，全球风险管理部信贷经理。曾任本行第四届董
事会董事。现任加拿大丰业银行（香港）亚太区企业发展部总监，本
行第五届董事会董事。
陈永健，男，1966 年 1 月出生，中国香港，本科学历。历任中
芝兴业财务有限公司银行经理；加拿大丰业银行香港分行高级客户经
理，加拿大丰业银行台北分行总经理，加拿大丰业银行广州分行行长。
曾任本行第四届董事会董事。现任加拿大丰业银行上海分行行长，本
行第五届董事会董事。
胡军，男，1970 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。历任陕西
省建筑工程公司财务处科员；平安保险陕西分公司国内业务部职员；
平安保险西安市西郊公司总经理；平安保险陕西分公司总经理助理；
华泰保险陕西分公司副总经理；都邦保险陕西分公司总经理；光大金
控资产管理公司高级经理；光大金控（陕西）资产管理公司总经理；
西安和光投资公司总经理；大唐西市文化产业投资集团有限公司高级
经理；永泽泰生物科技（北京）有限公司董事长。现任丝路控股有限
责任公司董事长，大唐弘业（北京）股权投资基金管理有限公司董事
长，北京丝绸之路网络有限公司执行董事，本行第五届董事会董事。
杜岩岫，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。历任国
泰君安证券公司西安高新路证券营业部职员；东吴基金管理公司资产
管理部基金经理助理；西安世园投资（集团）有限公司投资策划处处
长助理；西安世界园艺博览会筹备委员会办公室投资策划处处长助理、
副处长、处长；西安浐灞生态区招商局局长、商务局（旅游局、领事
馆区事务协调中心）局长；西安市投资合作委员会副主任，党组成员、
副主任；西安市投资合作局党组成员、副局长。现任西安投资控股有
限公司党总支书记、董事长。
范德尧，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，
会计师。历任商洛地区烟草专卖局（分公司）财务科科员、副科长、
科长；商洛市烟草专卖局（分公司）财务科科长、资金结算中心主任；
商洛市烟草专卖局（公司）党组成员、副经理；陕西省烟草专卖局（公
司）审计处副处长，人事劳资处副处长，财务管理处副处长（牵头部
门工作）。现任陕西省烟草专卖局（公司）财务管理处处长。
雎国余，男，1946 年 4 月出生，中国国籍，本科学历。历任北
京大学经济学院助教、讲师、副教授、教授、院长助理、副院长、党
委书记；北京大学经济研究所所长；北京大学社会科学部副主任；北
京大学经济学院学术委员会主任。现任本行第五届董事会独立董事。
廖志生，男，1948 年 3 月出生，中国香港，本科学历。历任香
港上海汇丰银行总行行政练习生、高级外汇交易员、部门主管、汇丰
银行附属机构董事；加拿大帝国商业银行香港分行环球资金部董事；
加拿大帝国商业银行多伦多总行高级外汇交易员；加拿大帝国商业银
行香港分行环球资金部董事、总经理；加拿大丰业银行香港分行资金
部董事；加拿大丰业银行亚太区总部资金部董事。现任本行第五届董
事会独立董事。
冯仑，男，1959 年 7 月出生，中国国籍，博士研究生学历。历
任中央党校、中宣部及国家体改委研究员；海南农业高技术投资联合
开发总公司合伙人；海南万通企业（集团）有限公司董事局主席；北
京万通地产股份有限公司董事长；万通投资控股股份有限公司董事长；
北京万通立体之城投资有限公司董事长。现任四方御风投资有限公司
执行董事，兼任网易公司独立董事，上海新南洋昂立教育科技股份有
限公司独立董事，本行第五届董事会独立董事。
梁永明，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，注册会
计师，高级审计师。历任中华人民共和国审计署驻上海特派员办事处
财政处、法规处、经贸处处长等职；上海世博会事务协调局资金财务
部副部长（主持工作），上海世博会工程指挥部办公室总会计师；华
泰保险集团股份有限公司总经理助理、副总经理；华泰世博置业有限
公司执行董事。现任上海君禾会计师事务所有限公司副主任，兼任信
音电子（中国）股份有限公司独立董事、上海建科集团股份有限公司
独立董事，本行第五届董事会独立董事。
李晓，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，博士研究生学历，经
济学博士，教授，博士生导师。历任吉林大学经济学院助教、讲师、
副教授、副院长、院长。现任吉林大学“匡亚明学者”卓越教授（A
岗）、博士生导师，兼任珠海市横琴新区智慧金融研究院/吉林大学横
琴新区金融研究院院长（首席经济学家），广州商学院名誉校长，富
奥汽车零部件股份有限公司独立董事。
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