证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2022-006
广西广播电视信息网络股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第五届董事会第二十二次会议通知和材料于 2022 年 4 月 18 日
以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年 4 月 28 日以通讯方式
召开，应出席会议的董事 17 人，实际出席会议的董事 17 人。
本次会议由公司董事长谢向阳召集和主持，董事罗勇先生、胡源先
生、杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈
斐先生、石益华先生、秦义参先生、蓝文永先生、曾富全先生、陈晓
宁先生、俞迁如先生、何立荣先生、王勇先生出席了本次会议并进行
表决。董事会秘书张超先生出席会议监事和高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
（一）关于审议公司第五届董事会 2021 年度工作报告的
议案
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（二）关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
报告全文。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（三）关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
报告全文。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权
（四）关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（五）关于审议公司 2022 年度财务预算的议案
公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着稳健、谨
慎的原则，预计实现营业收入 20.88 亿元，力争利润最大化。项目投
资预算 5.09 亿元，按业务发展投资、运营支撑投资、股权和子公司投
资等，主要用于网络建设、整体信息化建设、机房建设、新媒体中心
项目、智慧广电内容平台建设、股权投资等方面。资金来源渠道为自
有资金、银行贷款、政府专项债等。
重要提示：以上经营预算目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预
测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（六）关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案
由于公司 2021 年度未实现盈利，虽然累计未分配利润为正，但结
合公司资金状况和经营实际，2021 年度拟不进行利润分配，也不进行
资本公积金转增股本，累计未分配利润将留存用于公司经营和业务发
展。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（七）关于确认公司 2021 年度发生的关联交易的议案
鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关联董事胡源先生、
杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先
生、石益华先生回避本议案表决，3 位董事和 6 位独立董事作为非关联
董事参与表决。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，8 票回避。
（八）关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案
鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关联董事胡源先生、
杨耀清女士、何路先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈斐先
生、石益华先生回避本议案表决，3 位董事和 6 位独立董事作为非关联
董事参与表决。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，8 票回避。
（九）关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
报告全文。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）关于聘请公司 2022 年财务决算审计及内控审计机
构的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（十一）关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司
亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（十二）关于计提资产减值准备的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）关于修订《公司董事会议事规则》的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（十四）关于制定《公司全面风险管理实施办法》的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）关于修订《公司董事会风险管理委员会工作细
则》的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）关于修订《公司章程》的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
（十七）关于修订《公司信息披露管理制度》的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》
的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）关于审议公司 2021 年社会责任报告的议案
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的
公告全文。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）关于召开公司 2021 年度股东大会的议案。
会议的具体内容请关注公司发布的《2021 年度股东大会通知》。
表决结果：17 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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