海立股份: 海立股份2021年年度报告

证券之星 2022-04-29 00:00:00
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公司代码:600619 900910                公司简称:海立股份 海立 B 股
         上海海立(集团)股份有限公司
                        重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
    完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人庄华、主管会计工作负责人袁苑及会计机构负责人(会计主管人员)励黎声明:
    保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    根据2022年4月27日公司第九届董事会第十五次会议审议通过的利润分配预案,公司拟以实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。2021
年12月31日,公司总股本1,085,072,406股。同时公司已于2022年2月完成部分限制性股票回购注
销,总股本变更为1,084,419,906股,以此计算合计拟派发现金红利162,662,985.90元(含税),
占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为50.37%。
    本预案尚需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    受到风险、不明朗因素及假设的影响,本报告中基于对未来政策和经济的主观假定和判断而
作出的前瞻性陈述,可能与实际结果有重大差异。该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者
应注意不恰当地信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、   是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

十、   重大风险提示
  公司已在“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”内详
细说明了公司面临的行业环境风险、技术风险、并购整合风险、外汇风险、大宗原材料价格风险、
商誉减值风险等风险,请投资者予以关注。
  本报告中对公司未来的经营展望,系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策、
市场状况作出的预判和计划,并不构成公司作出的业绩承诺。
十一、 其他
□适用 √不适用
                 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
                 的财务报表;
                 (三)报告期内在证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的报刊上公开
                 披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
                        第一节           释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、海立、海立股  指  上海海立(集团)股份有限公司
份、海立集团
电气控股           指  上海电气控股集团有限公司、上海电气(集团)总公司
富生控股           指  杭州富生控股有限公司
格力电器           指  珠海格力电器股份有限公司
上海电气           指  上海电气集团股份有限公司
电气财务公司         指  上海电气集团财务有限责任公司
海立电器           指  上海海立电器有限公司、上海日立电器有限公司
杭州富生           指  杭州富生电器有限公司、杭州富生电器股份有限公司
安徽海立           指  安徽海立精密铸造有限公司
海立新能源          指  上海海立新能源技术有限公司
海立特冷           指  上海海立特种制冷设备有限公司
海立睿能           指  上海海立睿能环境技术有限公司
海立国际           指  上海海立国际贸易有限公司
海立香港           指  海立国际(香港)有限公司
芜湖海立物业         指  芜湖海立物业管理有限公司
海立资产           指  上海海立集团资产管理有限公司
海立中野           指  上海海立中野冷机有限公司
无锡雷利           指  无锡雷利电子控制技术有限公司
南昌海立           指  南昌海立电器有限公司
绵阳海立           指  绵阳海立电器有限公司
海立印度           指  海立电器(印度)有限公司
海立冷暖           指  南昌海立冷暖技术有限公司
海立铸造           指  上海海立铸造有限公司
安徽海立汽零         指  安徽海立汽车零部件有限公司
上冷厂            指  上海冷气机厂有限公司
海立日本           指  海立高科技日本株式会社
海立德国           指  海立国际(德国)有限公司
四川富生           指  四川富生电器有限责任公司
四川富生汽零         指  四川富生汽车零部件有限公司
海立马瑞利          指  海立马瑞利控股有限公司、马瑞利(香港)控股有限公
                  司、Marelli (Hong Kong) Holdings Co., Limited
海立芜湖热管理        指  芜湖海立马瑞利汽车热管理系统有限公司
海立马瑞利(南通)      指  海立马瑞利(南通)车用空调压缩机有限公司、康奈可
                  (海门)车用空调压缩机有限公司
本次发行/本次非公开发行   指  上海海立(集团)股份有限公司 2020 年非公开发行 A
                  股股票
《公司章程》         指  《上海海立(集团)股份有限公司章程》
元、万元、亿元        指  人民币元、人民币万元、人民币亿元
             第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                上海海立(集团)股份有限公司
公司的中文简称                海立股份
公司的外文名称                SHANGHAI HIGHLY (GROUP) CO., LTD.
公司的外文名称缩写              HIGHLY
公司的法定代表人               庄华
二、 联系人和联系方式
                     董事会秘书                      证券事务代表
姓名     罗敏                          杨海华
联系地址   中国(上海)自由贸易试验区宁桥路888号        中国(上海)自由贸易试验区宁桥路888号
电话     021-58547777、58547618       021-58547777、58547618
传真     021-50326960                021-50326960
电子信箱   luomin@highly.cc            yanghh@highly.cc
三、 基本情况简介
公司注册地址                 中国(上海)自由贸易试验区宁桥路888号
公司注册地址的历史变更情况          报告期内无变更
公司办公地址                 中国(上海)自由贸易试验区宁桥路888号
公司办公地址的邮政编码            201206
公司网址                   http://www.highly.cc
电子信箱                   heartfelt@highly.cc
四、 信息披露及备置地点
公司披露年度报告的媒体名称及网址         《上 海 证 券 报》《证券时报》《香 港 商 报》
公司披露年度报告的证券交易所网址         http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点               公司办公地
五、 公司股票简况
                       公司股票简况
  股票种类      股票上市交易所     股票简称             股票代码          变更前股票简称
   A股       上海证券交易所     海立股份             600619          冰箱压缩
   B股       上海证券交易所     海立B股             900910          冰箱B股
六、 其他相关资料
            名称             普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师
            办公地址           中国上海市浦东新区东育