成都博瑞传播股份有限公司独立董事
作为成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2021 年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》
《上市公司治
理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的规
定，勤勉、忠实履行职责，认真、谨慎审议董事会各项议案，并对公
司重要事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护
公司、股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2021 年度履职情况报
告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专
业领域中有较为丰富的经验。我们个人工作履历、专业背景以及兼职
情况如下：
黄勤 经济学博士。现任四川大学经济学院教授、博士生导师，
四川大学循环经济研究所所长。曾是英国利物浦大学城市规划系访问
学者，长期从事区域经济与城市发展、产业融合与创新等方面的研究。
兼任中国区域经济学会理事、中国区域科学协会监事、中国区域科学
协会区域可持续发展专业委员会副主任、四川省测绘地理信息科学技
术委员会委员、四川省区域科学协会理事，中国航发航空科技股份有
限公司独立董事,成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董
事。
金巍 经济学硕士。现任北京立言金融与发展研究院副院长，国
家金融与发展实验室文化金融研究中心副主任，中国文化金融 50 人
论坛秘书长。特聘研究员，高级经济师。兼任中国社科院产业金融研
究基地特约研究员，财政部中央文化企业国资预算评审专家，中关村
华夏经济学研究发展基金会监事，全国文化智库联盟常务理事，北京
市文化娱乐法学会专家顾问，北京文创板发展有限公司外部董事，成
都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立董事等。
王雪 会计学博士。现任西南财经大学会计学院会计系教授、硕
士生导师，中国管理会计研究中心特约研究员、西南财经大学专业学
位教育中心特聘教师、澳洲注册会计师 CPA (Aust.)、美国会计学会
AAA 会员、中国国民党革命委员会西南财经大学支委委员，四川迅游
网络科技股份有限公司独立董事、创意信息技术股份有限公司独立董
事、深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事、成都利君实业股
份有限公司独立董事,成都博瑞传播股份有限公司第十届董事会独立
董事。
作为公司的独立董事，我们均具备独立董事任职资格和法律法规
要求的独立性，与公司及其主要股东、实控人之间不存在雇佣关系、
交易关系、亲属关系等影响独立董事独立性的情况，能够在履职中保
持客观、独立的专业判断。
二、独立董事年度履职概况
十届董事会
独董姓名 董事会召开次数 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
黄勤 7 7 7 0 0
金巍 7 7 7 0 0
王雪 7 7 7 0 0
股东大会召开次
独董姓名 亲自出席次数
数
黄勤 1 1
金巍 1 1
王雪 1 0
作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解情况并获取相关资
料，详细了解公司经营现状，为董事会重要决策做了充分的准备工作。
在会议召开时，我们会就会议议案和整体经营管理情况与公司进行沟
通，认真审议相关议案，积极参与讨论并提出合理化建议，有利于董
事会进行科学决策。针对公司董事会审议的相关事项，全年我们共出
具了 4 份（合计 14 项）独立意见。在与公司充分沟通的基础上，我
们对公司董事会各项议案及其它事项均投赞成票，董事会相关决议均
以全票表决通过。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，我们重点关注公司关联交易、对外担保及资金占用情
况、提名董事候选人聘任、续聘会计师事务所、现金分红等重要事项，
认真审核并对相关事项是否合法合规做出独立明确判断。
（一）关联交易情况
报告期内，公司共计召开 3 次董事会审议关联交易事项，涉及年
度日常关联交易，与关联方共同投资暨关联交易等，我们严格按照《股
票上市规则》等相关法律法规及公司关联交易管理制度的要求，对上
述关联交易事项的必要性、客观性以及定价公允性、是否损害公司和
股东利益等方面做出判断。公司 2021 年度进行的关联交易均为公司
开展正常经营所需，交易定价公允合理，未导致公司主要业务对关联
方形成重大依赖，事前均征得了我们的认可，决策程序合法合规，关
联董事予以回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东的合法
权益。
（二）对外担保及资金占用情况
我们就该事项发表了独立意见，认为该担保事项系保障生学教育业务
快速发展对资金的需求，符合公司和生学教育的整体利益；生学教育
经营稳定，财务状况、资信状况良好，具有清偿能力；公司向生学教
育委派了高级管理人员、财务负责人以及内控官，对生学教育的财务
具有较强的掌控力，本次担保风险可控；且生学教育为本次担保提供
了连带保证责任的反担保，进一步强化了本次担保的风控措施，确保
了资金安全,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。
除上述为控股子公司提供担保事项外，公司没有为控股股东及其
他关联方提供担保，也不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及
其他关联方使用的情形。
（三）募集资金的使用情况
报告期公司没有募集资金或前期募集资金使用至本报告期的情
况。
（四）提名董事候选人情况
报告期，我们就十届董事会第十一次会议审议的《关于提名沈丁
丁先生为公司非独立董事候选人的议案》发表如下独立意见：提名程
序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，被提名
的公司董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任上市公
司董事的资格和任职条件，拥有履行董事职责所应具备的能力，且不
存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚
的情形，同意提交股东大会审议。
（五）续聘会计师事务所情况
报告期，公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“华信会计师事务所”）为财务审计机构。我们认
为该所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规
定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财
务状况和经营成果。因此，我们同意续聘华信会计师事务所作为公司
年度股东大会审议。
公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年
度内控审计机构。我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
在担任公司 2020 年度内部控制审计机构期间，能够客观、独立的对
公司内控情况进行审计，并对公司内控体系的优化、完善提出合理的
建议及专业指导，较好地履行了外部内控审计机构的责任与义务，满
足了公司 2020 年度内控审计工作的要求。本次续聘符合相关法规和
公司实际情况，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。因此，我们同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2021 年度内部控制审计机构，并同意由董事会审议通过后提
交股东大会审议。
（六）关于制定《公司三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》
的意见
我们就公司制定的《公司三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》
发表以下独立意见：公司充分重视股东特别是中小股东的合理要求和
意见，能实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公
司制定的《三年股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》《股票
上市规则》等法律法规的要求，审议及表决程序符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定，制定或修订的利润分配政策更好地保护了股
东特别是中小股东的利益。
（七）关于公司依照财政部要求变更会计政策事项
报告期，我们就公司根据财政部要求变更会计政策事项发表独立
意见：公司根据相关要求对执行会计政策进行的合理变更，符合财政
部有关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果造成重
大影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股
东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》规定。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司对相关承诺事项履行进展情况的披露真实充分，
不存在应披露但未披露的情形。同时，公司能够积极敦促承诺方，确
保承诺得到及时有效地履行。
（九）投资者回报及分红情况
司 2020 年度利润分配预案的议案》，经认真审阅会议文件并结合相关
法律法规的规定，我们认为，该预案符合相关法律法规对利润分配的
要求，符合公司实际情况，董事会审议本次利润分配方案的表决程序
合法有效，不存在损害公司股东尤其中小股东利益的情形。我们同意
该预案，并同意董事会审议通过后将其提交公司 2020 年年度股东大
会审议。
（十）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》以及公
司信息披露管理制度的规定进行信息披露，披露的相关信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违规现象。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
委员会均根据公司实际情况，按照各自议事规则，认真负责、勤勉诚
信的态度忠实履行各自职责。
（十二）内控控制的执行情况
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规
范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中
予以执行，在所有重大决策方面满足了风险有效控制的要求。公司
《2020 年年度内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律、法
规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观地评价了公司内部控制
的有效性。公司《2020 年年度内部控制评价报告》对公司内部控制
的整体评价是全面、客观和真实的。
四、总体评价
得到了公司董事会、经营管理层及职能部门的积极支持与配合。履职
期间，本着客观、公正、独立的原则，我们严格按照相关规定参与公
司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，较好的维护了公司和
股东尤其是中小股东的合法权益。
着认真、勤勉、谨慎的精神，严格履行独立董事职责，充分发挥业务
专长，保持独立性，为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥积极作
用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页为成都博瑞传播股份有限公司独立董事 2021 年年度述职
报告之签字页）
独立董事：
金 巍 黄 勤 王 雪
首页
微信公众号
证券之星APP
