证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2022-027
同方股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2022年5月19日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 5 月 19 日 13 点 30 分
召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 19 日
至 2022 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
额度融资租赁业务暨关联交易的议案
额度保理业务暨关联交易的议案
权下属控股子公司使用并为其提供担保的议
案
集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提
供担保的议案
供担保的议案
施具体担保事宜的议案
资产负债率超过 70%的子公司提供担保的议
案
务协议》暨关联交易的议案
有限公司与淮安空港同方水务有限公司 100%
股权暨关联交易的议案
本次股东大会的议案 1-13 已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监
事会第十三次会议审议通过；本次股东大会的议案 14 已经公司第八届董事会第
二十五次会议审议通过；具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的《第八
届董事会第二十四次会议决议公告》、《第八届监事会第十三次会议决议公告》、
《第八届董事会第二十五次会议决议公告》。
应回避表决的关联股东名称：其中，中国核工业集团资本控股有限公司回避
表决议案 7、8、9、10、12、14；清华控股有限公司及紫光集团有限公司回避表
决议案 7。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600100 同方股份 2022/5/12
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账
户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照
复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的
股东请于 2022 年 5 月 13 日至 5 月 14 日工作日期间通过电话、邮件、传真、信
函等方式登记。
六、 其他事项
为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员的健康安全，参加本次股东大会特
别提示如下：
投票方式参加本次股东大会。
会登记，届时符合公司所在地疫情防控相关要求，接受体温检测等相关防疫工作。
会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或
股东代表身份的，将无法进入会场。敬请股东予以谅解。
联系地址：北京海淀区清华园清华同方科技广场 A 座 29 层
联系电话：(010)82399888
传真：(010) 82399765
邮政编码：100083
联系人：孙炎子
注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。网络投票期间，如投
票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
附件 1：授权委托书
授权委托书
同方股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
分配的预案
执行情况以及 2022 年度日常
关联交易预计的议案
公司开展 15 亿元额度融资租
赁业务暨关联交易的议案
公司开展 10 亿元额度保理业
务暨关联交易的议案
合授信额度及授权下属控股
子公司使用并为其提供担保
的议案
信额度的议案
纳入公司申请的集团综合授
信额度范围，并在其使用时为
其提供担保的议案
为下属子公司提供担保的议
案
的议案
保的议案
根据经营情况实施具体担保
事宜的议案
为下属子公司中资产负债率
超过 70%的子公司提供担保
的议案
公司签署《金融服务协议》暨
关联交易的议案
的议案
让同方水务集团有限公司与
淮安空港同方水务有限公司
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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