证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-021
开元教育科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议决定于 2022 年 5 月 27 日下午 15:30 在广州市白云区永平街泰兴路 4 号开
元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2021 年年度股东大会。现就会议有关
事项通知如下：
一、召开会议基本情况
会第二十三次会议审议通过，同意召开公司 2021 年年度股东大会（董事会决议
公告已于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露）。本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 27 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 27
日上午 9:15 至 2022 年 5 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。
人出席）结合网络投票
栋 5 楼会议室。
①截止2022年5月20日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（1）审议《关于<公司2021年年度董事会工作报告>的议案》
（2） 审议《关于<公司2021年年度监事会工作报告>的议案》
（3） 审议《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
（4）审议《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》
（5） 审议《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
（6） 审议《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
（7）审议《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
（8） 审议《关于2022年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
（9）审议《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
（10）审议《关于公司2021年度财务审计报告的议案》
（11）审议《关于计提商誉减值准备的议案》
（12）审议《关于公司2022年度日常关联交易额度的议案》
（13）审议《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
（14）审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
（15）审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》
的议案》
说明：
届董事会第二十三次会议审议通过，与议案相关的内容详见公司于 2022 年 4 月
《公司 2021
年年度董事会工作报告》、
《公司 2021 年年度报告》、
《关于续聘 2022 年度审计机
构的公告》、
《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信的公告》、《关于
公司 2022 年度日常关联交易额度的公告》、
《关于计提商誉减值准备的公告》、
《关
于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》、
《公司章程》、
《股东大会
议事规则》、《董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》、、《独立董
事工作制度》。
《第四届监事会第二十一次会议决议公告》。
三、议案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
《关于修改<董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法>
的议案》
四、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法
定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证
办理登记手续；
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在 2022 年 5
月 26 日 17:00 前送达或传真至公司；来信请寄：广州市白云区永平街泰兴路 4
号开元教育广州运营总部 C 栋 6 楼。邮编：510000，电话：0731-84874926，信
封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
六、联系方式
联系人：刘嘉欣
联系电话：0731-84874926
邮 编：510000
传 真：0731-84874926
地 址：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 6 楼。
七、备查文件
特此通知。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如
下：
（1）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350338”，投票简称为“开
元投票”。
（2）议案设置及意见表决。
①议案设置
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
非累积投票提案
《关于修改<董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法>
的议案》
②填报表决意见。
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、
弃权；
（3）计票规则
在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票、交易系统投票中的任意
一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。
（1）投票时间：2022 年 5 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，上午
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(1) 投票时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 27 日
(2) 股东获取身份认证的具体流程
?股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
②股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表 (参加会议回执)
参会股东登记表(参加会议回执)
截止 2022 年 5 月 20 日，我单位（个人）持有开元教育科技集团股份有限公
司股票，具体如下表，拟参加公司 2021 年年度股东大会。
身份证号码/营业
股东姓名或名称
执照注册登记号
股东帐户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 传真号
是否本人参会 备注
股东签名或盖章： 日期：
参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件三：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席开元教育科技集团股份
有限公司 2021 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股
东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文
件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议
案》
《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议
案》
《关于修改<董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管
理办法>的议案》
说明：
印章。
对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托
无效。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东帐号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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