证券代码：600518 证券简称：*ST康美 编号：临2022-030
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于
电话方式向公司各位监事发出。本次会议由公司监事会主席高燕珠女士主持，会
议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。符合《公司法》、《证券法》及《公司
章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业 2021 年年度报告及摘要》。
三、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。
五、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业 2021 年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日
常关联交易预计的议案》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易
预计的公告》。
七、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于前期会计差错更正的公告》。
八、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于计提资产减值准备的公告》。
九、审议通过《监事会对<董事会关于 2020 年度审计报告无法表示意见涉
及事项影响已消除的专项说明>的意见》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业监事会对<董事会关于 2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项影
响已消除的专项说明>的意见》。
十、审议通过《监事会对<董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意
见审计报告的专项说明>的意见》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业监事会对<董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报
告的专项说明>的意见》。
十一、审议通过《监事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见内部控
制审计报告的专项说明》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业监事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告
的专项说明》。
十二、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
表决结果：赞同票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业 2022 年第一季度报告》。
特此公告。
康美药业股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
