证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临 2022-010
东软集团股份有限公司
九届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东软集团股份有限公司九届九次监事会于 2022 年 4 月 27 日在沈阳东软软件
园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前,公司已向全体监事发出书面
通知,所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会
监事 5 名,实到 5 名。会议的召开合法有效。本次监事会会议的召开符合法律、
行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事长牟宏主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
(一)2021 年度监事会报告
监事会认为:
认真、勤勉执行股东大会与董事会决议,未出现违反法规、公司章程或损害股东、
员工利益的行为。
真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
权益,或造成公司资产流失的情况发生。
权益,或造成公司资产流失的情况。
方面进行核查,完全符合相关法律法规及公司股权激励计划目的。
(二)2021 年年度报告
监事会认为:
司内部管理制度的各项规定。
定,所包含的信息真实地反映了公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项。
为。
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三)2021 年度财务决算报告
(四)2022 年第一季度报告
监事会认为:
和公司内部管理制度的各项规定;
规定,所包含的信息真实地反映了公司 2022 年第一季度的经营管理和财务状况
等事项;
行为;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(五)关于会计政策变更的议案
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况。执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益
的情形。监事会同意本次会计政策变更。
(六)关于 2021 年度利润分配的议案
公司 2021 年度利润分配方案结合了公司经营发展需求和股东利益,符合相
关法律法规及《公司章程》等规定,并履行了相关决策程序。监事会同意本次利
润分配方案。
(七)关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案
(八)公司内部控制的自我评价报告
监事会审阅并同意《公司内部控制的自我评价报告》。公司建立健全行之有
效的内部控制体系,形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证公司规
范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
(九)关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案
(十)关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
特此公告。
东软集团股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十七日