股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:2022-016
国投电力控股股份有限公司
第十一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一监事会第十八次会
议于 2022 年 4 月 17 日以邮件方式发出通知,2022 年 4 月 27 日以现场及通讯方
式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司监事会主席曲立新
先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
(二) 审议通过了《公司 2021 年年度报告》
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。
(三) 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公
告》。
表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于 2021 年度财务决算的议案》
表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。
该议案还需提交公司股东大会审议。
(五) 审议通过了《公司 2021 年内部控制评价报告》
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。
(六) 审议通过了《公司 2021 年度全面风险管理报告》
表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。
(七) 审议通过了《关于审议<2021 年度内部审计工作报告>的议案》
表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。
(八) 审议通过了《关于对国投财务有限公司的风险持续评估报告》
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。
(九) 审议通过了《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》
详见同日在上海证券交易所网站披露的《2021 年度募集资金存放与实际使
用情况报告》。
表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。
(十) 审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》
该报告同日在上海证券交易所网站披露。
表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司监事会