证券代码：300338 证券简称：开元教育 公告编号：2022-015
开元教育科技集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四
届监事会第二十一次会议于 2022 年 4 月 18 日以微信的方式发出会议通知，会议
于 2022 年 4 月 28 日上午 9：00 以线上通讯表决的会议方式召开。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由余文凤女士主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体
股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法参加了董
事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职
责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，与会监事一致认为：董事会编制和审核的公司2021年度报告全文及
摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并利润表中归
属于上市公司股东的净利润为-460,769,499.38元，2021年度公司母公司利润表
中净利润为-113,428,596.26元。公司2021年度末合并报表未分配利润
-1,437,703,348.96元，2021年度末母公司未分配利润为-1,038,796,483.05元。
经公司控股股东提议，公司2021年度拟不分红、不转增、不送股。
经审议，监事会认为，公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的
相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意本次不进行利润分配的预
案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2021
年财务状况、经营成果、以及现金流量等相关情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，决算报告真实合理。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的
服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2022年度的审计机构。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部
门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际
情况需要。公司董事会《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，不存在明显薄弱环
节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步
完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
按其行政职务领取，不再单独领取监事职务薪酬；监事在公司及子公司没有行政
职务的，任职期间每月发放 3000 元的职务津贴。监事薪酬为税前薪酬，其所涉
及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司监事因换届、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计发。
经审核，监事会认为：2022 年度监事薪酬方案使监事责权利统一，有利于
进一步调动监事工作的积极性，认真履行工作职责，推动公司快速发展。同意
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《开元教育科技集团股份有限公
司 2021 年度审计报告》（天健审[2022] 2-297 号）。公司全体监事一致同意此
议案。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
资产报废的议案》
经审核，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提信用减值损失、
坏账核销及资产报废，符合公司实际情况，本次计提信用减值损失、坏账核销及
资产报废，能更公允的反映 2021 年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。
公司监事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有
关规定，监事会同意公司本次计提信用减值损失、坏账核销及资产报废。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经核查，监事会认为：公司本次关于 2022 年度日常关联交易额度事项是基
于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的
情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
专项审核报告的议案》
公司全体监事一致同意公司《关于 2021 年度公司控股股东及其他关联方占
用公司资金情况的专项审核报告的议案》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的, 符合相关法律、法
规及监管规则的要求,符合公司资产实际情况，计提减值准备后,能够更加公允地
反映公司的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次计提商誉减值准备，并同
意提交公司股东大会审议表决。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
专项意见》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表出具了带有
持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。《开元教育科技集团
股份有限公司 2021 年度审计报告》和《监事会关于公司对 2021 年度非标准意见
审计报告的专项说明的专项意见》等文件详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
监事会同意《公司董事会对 2021 年度非标准意见审计报告的专项说明》，
监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，并将持续督促
公司董事会、管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的
不利影响，保障公司可持续经营能力，切实维护公司及全体股东特别是中小股东
的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，开元教
育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并资产负债表中未分配
利润为-1,437,703,348.96元，公司未弥补亏损金额为1,437,703,348.96元，公
司实收股本为339,619,692.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之
一。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
全体监事经审议，一致认为：公司 2022 年度第一季度报告的编制和审核程
序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体
监事经审议，一致通过《2022 年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司监事会
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