恒力石化股份有限公司
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2022-055
恒力石化股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简
称“本次会议”）于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于 2022
年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《恒力石
化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
经与会董事逐项认真审议，会议通过了以下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
鉴于公司第九届董事会成员已经由股东大会选举产生，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，同意选举范红卫女士为公司董事长。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议案》
鉴于公司第九届董事会成员已经由股东大会选举产生，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，同意选举董事会各专门委员会成员如下：
战略与投资委员会成员由范红卫女士、薛文良先生、李峰先生组成，由范红卫
女士担任主席；
审计委员会成员由邬永东先生、刘俊先生、李峰先生组成，由邬永东先生担任
主席；
提名委员会成员由刘俊先生、薛文良先生、柳敦雷先生组成，由刘俊先生担任
主席；
薪酬与考核委员会成员由薛文良先生、邬永东先生、龚滔先生组成，由薛文良
先生担任主席。
恒力石化股份有限公司
各专门委员会成员任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，同意聘任范红卫女士为公司总经理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意聘任李峰先生为公司董事会秘
书。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经总经理提名，同意聘任李峰先生、
柳敦雷先生、刘千涵先生为公司副总经理，聘任刘雪芬女士为公司副总经理兼财务总
监。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》，同意聘任王珊女士、段
梦圆女士为公司证券事务代表。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起生效。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
恒力石化股份有限公司
附件：相关人员简历
范红卫女士：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994 年
力集团有限公司董事；2002 年 11 月至 2011 年 8 月担任江苏恒力化纤有限公司担任
董事；2011 年 8 月至 2016 年 3 月担任江苏恒力化纤股份有限公司副董事长、总经
理；2016 年 3 月至今担任江苏恒力化纤股份有限公司董事长。2016 年 3 月至今任公
司董事长、总经理。
李峰先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高
级经济师。历任江苏恒力化纤有限公司项目经理、办公室主任、副总经理；2011 年
董事、副总经理、董事会秘书。
柳敦雷先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任青
岛高合有限公司总经理助理、经理；历任江苏恒力化纤有限公司长丝部 A 区 FDY 工
程师、车间主任、长丝部 E 区经理；2012 年 8 月至今担任江苏恒科新材料有限公司
总经理；2016 年 3 月至今任公司副总经理；2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理。
刘雪芬女士：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任吴
江丝绸试样厂出纳会计；建设银行盛泽支行柜员、信贷员、会计主管；2004 年 4 月
至 2012 年 4 月任江苏恒力化纤股份有限公司审计部经理；2012 年 4 月至今任恒力石
化（大连）有限公司财务总监；2016 年 5 月至 2018 年 3 月任公司监事；现任公司副
总经理兼财务总监。
刘千涵先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
历任江苏恒力化纤有限公司业务代表、销售副经理、销售经理；2010 年 9 月至今任
江苏恒力化纤股份有限公司副总经理；现任公司副总经理。
王珊女士：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 5
月至 2022 年 4 月，任公司证券事务主管、经理。现任公司证券事务代表。
段梦圆女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
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