公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2022-018 号
成都博瑞传播股份有限公司
十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第十七次会议于 2022 年 4 月 27 日在
公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长母涛先生主持，应到董事
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司董
事会<2021 年年度工作报告>的议案》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司<2021
年年度报告>全文及摘要的议案》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（具体内容详见同日披露的《2021 年年度报告》摘要，《2021 年年度报告》
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）
三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2021
年年度财务决算报告的议案》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2021
年年度利润分配预案的议案》。
根据《公司章程》关于实施年度现金分红条件的规定，公司拟向全体股东每
年度公司现金分红占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于 2021 年年度利润分配方案
公告》。）
五、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2021
年度日常关联交易完成情况及 2022 年度计划的议案》。
关联董事母涛、袁继国回避了本议案的表决。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于 2021 年度日常关联交易完
成情况及 2022 年度计划的公告》。）
六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议同一控
制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。
公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期财务报表事项符合《企业会计准
则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状
况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于同一控制下企业合并追溯调整财
务数据的公告》。
）
七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议股权收
购涉及的被收购公司 2021 年度对赌业绩完成情况的议案》。
（《博瑞传播关于股权收购涉及的被收购公司 2021 年度对赌业绩完成情况
的专项说明》
《华信会计师事务所关于博瑞传播股权收购涉及的被收购公司 2021
年度对赌业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》详见同日上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。）
八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2021
年度确认公允价值变动损益的议案》。
本次确认公允价值变动损益事项是根据《企业会计准则》等相关规定，并结
合公司实际经营状况和资产状况作出的，真实、公允地反映了公司 2021 年度财
务状况及经营现状，使公司的会计信息更具有合理性。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
（具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于公司 2021 年度确认公允价
值变动损益的公告》。）
九、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议博瑞教
育旗下树德博瑞学校、九瑞大学堂不再纳入合并报表范围且更正<2021 年第三季
度报告>的议案》。
本次因博瑞学校、九瑞大学堂不再纳入公司合并报表范围而对公司《2021
年第三季度报告》做出的更正合法合规，有利于提高公司财务信息质量，能够更
加客观的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的合法权益。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
（具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于旗下博瑞学校、九瑞大学堂
不再纳入合并报表范围且更正<2021 年第三季度报告>的公告》，更正后的《2021
年第三季度报告》详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）
十、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议控股子
公司申请银行授信额度的议案》。
（具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于为控股子公司银行授信提供
担保的公告》。）
十一、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于为控股子
公司提供担保的议案》。
公司为控股子公司生学教育向银行申请授信而提供担保事项，系满足其研发、
经营及业务扩张必要的资金需要，有利于满足其现阶段业务需求及公司的稳定持
续发展。生学教育财务状况稳定，资信情况良好，具有清偿能力。且生学教育亦
为公司的本次担保提供了以连带保证责任方式的反担保，进一步增强了防控措施，
能够有效的防范担保风险。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于为控股子公司银行授信提供
担保的公告》。）
十二、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（具体内容详见公司同日披露的《博瑞传播关于修订<公司章程>的公告》，
《博瑞传播公司章程》详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。）
十三、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司
<2021 年度内部控制评价报告>的议案》。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
（具体内容详见同日披露的《博瑞传播 2021 年度内部控制评价报告》
十四、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司
<2021 年度社会责任报告>的议案》。
（具体内容详见同日披露的《博瑞传播 2021 年度社会责任报告》。）
十五、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于续聘四川
华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度财务审计机构的议案》。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于续聘 2022 年度财务审计机构的
公告》。）
十六、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于续聘信永
中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度内部控制审计机构的议案》。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于续聘 2022 年度内部控制审计机
构的公告》。）
十七、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司
<2022 年内部审计工作计划>的议案》。
十八、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司
<2022 年第一季度报告>的议案》
（具体内容详见同日披露的《2022 年第一季度报告》。）
十九、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于提请召开
（具体内容详见同日披露的《博瑞传播关于召开 2021 年年度股东大会的通
知》。）
此外，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议还听取
了《独立董事 2021 年度述职报告》
《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
《董事会战略委员会 2021 年度履职情况报告》《董事会薪酬与考核委员会 2021
年度履职情况报告》《董事会提名委员会 2021 年度履职情况报告》。
（《独立董事 2021 年度述职报告》
《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报
告》详见同日上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
