证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2022-041
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分
股票期权注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”、“思创医惠”）于2022年4
月27日召开的第五届董事会第九次会议审议、第五届监事会第八次会议审议通过
了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限
制性股票回购注销的议案》。根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“本激励计划”或《激励计划》）、《2019年股票期权与限制
性股票激励计划考核管理办法》
（以下简称“《考核管理办法》”）等有关规定，12
名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象的资格，由公司注销其持有的
行权期公司业绩考核指标，根据公司《激励计划》的规定，由公司注销52名授予
对象持有的激励计划第二个行权期对应的2,535,300份股票期权。综上，本次董事
会拟注销2019年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权共计4,009,500
份，占公司目前总股本的0.46%。现将有关注销事项的相关情况说明如下：
一、公司2019年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于
<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；公司第四届监事会第十
三次会议审议通过了《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）
及其摘要>的议案》、《关于<公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核办法>的议案》、《关于核查公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划授予
对象名单>的议案》；公司独立董事就第四届董事会第十五次会议相关事项发表了
同意的独立意见。
司网站进行了公示。监事会于2019年12月31日发布了《监事会关于公司2019年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
十五次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股
票期权行权价格的议案》。鉴于公司已完成2019年度权益分派，公司2019年股票
期权激励计划股票期权的行权价格由12.59元/股调整为12.572元/股。
十五次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股
票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》。根据公司《激励计划》以及《2019
年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》等有关规定，同意注销2019
年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权共计3,986,100份，本次注销完
成后，公司2020年股票期权激励计划激励对象由66名调整为64名。上述股票期权
注销事宜已于2021年8月10日全部办理完成。
议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行
权价格的议案》。鉴于公司已完成2020年度权益分派，公司2019年股票期权激励
计划股票期权的行权价格由12.572元/股调整为12.559元/股。
二、本次注销部分股票期权的原因
（1）部分激励对象离职
根据公司《激励计划》、《考核管理办法》及相关法律法规的规定，鉴于12
名激励对象离职，已不具有激励对象资格，公司将对其持有的1,474,200份股票期
权进行注销。
（2）公司2021年度业绩考核目标未达成
根据公司《激励计划》的规定，本激励计划第二个行权期，公司层面业绩考
核条件为“以2019年净利润为基数，2021年度净利润增长率不低于20%”。经审
计，公司2021年度激励计划成本摊销后的归属于上市公司股东的净利润未达到本
激励计划规定的第二个行权期业绩考核指标。根据《激励计划》的相关规定，52
名授予对象持有的激励计划第二个行权期对应的2,535,300份股票期权均不得行
权，由公司注销。
三、本次注销股票期权对公司的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
影响，也不会影响公司股权激励计划的继续实施以及公司管理团队的勤勉尽职，
公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、独立董事意见
经核查，公司本次对2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注
销和部分限制性股票回购注销事项符合相关法律法规以及《激励计划》等有关规
定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们一致同
意上述事项，并且同意将此事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次对2019年股票期权与限制性股票激励计划中
的部分股票期权予以注销以及部分限制性股票予以回购注销符合公司《2019年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规，不
会对公司财务状况和经营成果产生影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
六、律师结论意见
上海市锦天城律师事务所认为，本次2019年股权激励计划相关事项已履行了
应当履行的批准和授权，其中限制性股票回购注销事宜尚需取得股东大会的批准。
公司本次调整事项的方法、内容和结果均符合《管理办法》《上市规则》等相关
法律、法规和规范性文件及《2019年股权激励计划（草案）》的规定。公司本次
激励计划（草案）》的规定办理后续手续。
七、备查文件
与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。
特此公告。
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