证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2022-014
东软集团股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 审议程序：本事项尚需提交公司股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2022 年度日常关联交易均
为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成
公司对关联方较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
常关联交易预计情况的议案》，会议对公司 2022 年度预计日常关联交易按照交
易类别分别进行了审议，表决情况如下：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一、刘
淑莲等 4 人回避表决。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、远藤
浩一、冲谷宜保、刘淑莲等 6 人回避表决。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一、刘
淑莲等 4 人回避表决。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、刘淑
莲等 4 人回避表决。
本事项尚需获得公司股东大会的批准。股东大会将按照交易类别分别进行审
议，关联股东需回避表决。
独立董事对上述日常关联交易预计情况进行了事前认可并在董事会上发表
独立意见如下：公司预计的 2022 年度日常关联交易符合公司的实际经营和未来
发展的需要，交易价格按照公允的市场价格定价，符合公司及全体股东的利益。
董事会在议案的审议过程中，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有
效，独立董事对本议案表示同意。独立董事：刘淑莲、薛澜、陈琦伟。
审计委员会对上述日常关联交易预计情况进行了审核，认为上述日常关联交
易事项均符合公司的实际经营和未来发展的需要，交易价格按照公允的价格定价，
符合公司及全体股东的利益。审计委员会委员：刘淑莲、薛澜、陈琦伟。
（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易 按产品或劳务等进一步划 2021 年度 2021 年度实际 占 2021 年度
关联人
类别 分 预计金额 发生金额 预计金额比例
采购硬件及平台 阿尔派 35,400 18,373
采购原材料或产成品 东软教育 500 702
采购原材料或产成品 东软医疗 200
采购原材料或产成品 沈阳工程 100 217
向关联人 采购原材料或产成品 东软控股 12
购买原材 采购原材料或产成品 东软睿驰 262 55%
料 采购原材料或产成品 诺基亚东软 76
采购原材料或产成品 熙康 51
采购原材料或产成品 望海 18
采购原材料或产成品 河北数港 18
小计 36,200 19,729
系统集成或软件 沈阳工程 20,700 15,391
系统集成或软件 东芝 15,400 18,899
系统集成或软件 阿尔派 11,500 12,814
系统集成或软件 海纳新思 5,000 3,943
系统集成或软件 诺基亚东软 3,900 2,478
系统集成或软件 融盛财险 1,000 602
系统集成或软件 东软医疗 800 329
系统集成或软件 沈阳地铁 500 465
向关联人 系统集成或软件 熙康 300 859
销售产 系统集成或软件 东软控股 200 420 100%
品、商品 系统集成或软件 日本财险系统 1,315
系统集成或软件 东软睿驰 891
系统集成或软件 大连思维 570
系统集成或软件 东软教育 218
系统集成或软件 东北大学 140
系统集成或软件 上海蓝熙 93
系统集成或软件 河北数港 27
系统集成或软件 望海 18
小计 59,300 59,474
房租及物业收入 东软教育 1,000 966
房租及物业收入 东软控股 400 375
房租及物业收入 熙康 800 695
房租及物业收入 东软医疗 500 545
房租及物业收入 沈阳工程 200 136
向关联人 房租及物业收入 海纳新思 100 86
提供劳务 房租及物业收入 东软睿驰 94
房租及物业收入 河北数港 15
房租及物业收入 诺基亚东软 3
房租及物业收入 沈阳康睿道 3
房租及物业收入 望海 1
房租及物业收入 大连思维 1
关联交易 按产品或劳务等进一步划 2021 年度 2021 年度实际 占 2021 年度
关联人
类别 分 预计金额 发生金额 预计金额比例
管理服务收入 大连思维 2,400 1,965
管理服务收入 东软医疗 200 168
管理服务收入 融盛财险 200 96
管理服务收入 东软控股 65
管理服务收入 海纳新思 31
管理服务收入 东软睿驰 7
小计 5,800 5,252
软件开发及服务 东软控股 27,900 33,164
软件开发及服务 东软教育 2,600 2,018
软件开发及服务 阿尔派 2,000 977
软件开发及服务 沈阳工程 800 1,270
软件开发及服务 望海 200 261
软件开发及服务 东软医疗 100 1
软件开发及服务 东软睿驰 127
接受关联 人才培训费 东软教育 100 90
人提供的 房租物业费 东软医疗 600 417 110%
劳务 房租物业费 东软教育 200 184
房租物业费 东北大学 29
劳务服务费 融盛财险 1,100 695
劳务服务费 熙康 600 474
劳务服务费 日本财险系统 151
劳务服务费 东北大学 20
劳务服务费 大连思维 7
小计 36,200 39,887
合计 137,500 124,342
（三）2022 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
至披露日 本次预计金额
关联交 按产品或劳务等 占同类业务 与关联人 与上年实际发
关联人 预计金 际 发生金 业务比
易类别 进一步划分 比例（%） 累计已发 生金额差异较
额 额 例（%）
生的交易 大的原因
金额
采购原材料或产成品 东软医疗 1,800 0.60 751
采购原材料或产成品 东软教育 900 0.30 17 702 0.23
向关联 采购原材料或产成品 沈阳工程 200 0.07 217 0.07
人购买 采购原材料或产成品 东软睿驰 100 0.03 262 0.09
原材料 采购原材料或产成品 熙康 100 0.03 51 0.02
采购原材料或产成品 东软控股 100 0.03 87 12 0.004
小计 3,200 855 1,244
系统集成或软件 东芝 20,300 2.15 4,258 18,899 2.20
向关联
系统集成或软件 沈阳工程 15,600 1.65 9,808 15,391 1.79
人销售
系统集成或软件 阿尔派 11,600 1.23 1,736 12,814 1.49
产品、 东 软 睿 驰 自
商品 2021 年 11 月 30
日起不再纳入
系统集成或软件 东软睿驰 3,300 0.35 241 891 0.10
公司合并财务
报表范围，自此
成为关联方
系统集成或软件 诺基亚东软 2,600 0.28 555 2,478 0.29
系统集成或软件 熙康 1,000 0.11 216 859 0.10
系统集成或软件 东软控股 1,000 0.11 15 420 0.05
系统集成或软件 融盛财险 800 0.08 602 0.07
系统集成或软件 东软医疗 300 0.03 9 329 0.04
系统集成或软件 东软教育 300 0.03 23 218 0.03
小计 56,800 16,861 52,901
房租及物业收入 东软睿驰 1,600 9.41 278 94 0.60
房租及物业收入 东软教育 800 4.71 335 966 6.15
房租及物业收入 熙康 600 3.53 158 695 4.43
房租及物业收入 东软医疗 600 3.53 152 545 3.47
向关联 房租及物业收入 东软控股 400 2.35 96 375 2.39
人提供 房租及物业收入 沈阳工程 200 1.18 45 136 0.86
劳务 管理服务收入 大连思维 1,500 0.16 303 1,965 0.23
管理服务收入 东软医疗 200 0.02 28 168 0.02
管理服务收入 东软控股 100 0.01 11 65 0.01
管理服务收入 东软睿驰 100 0.01 7 7 0.001
小计 6,100 1,413 5,016
软件开发及服务 东软控股 32,900 20.13 7,208 33,164 20.29
软件开发及服务 东软教育 1,700 1.04 303 2,018 1.23
软件开发及服务 沈阳工程 1,000 0.61 1,270 0.78
接受关 软件开发及服务 望海 500 0.31 261 0.16
联人提
房租物业费 东软教育 200 2.30 64 184 1.81
供的劳
务 房租物业费 东软医疗 100 1.15 417 4.10
劳务服务费 融盛财险 700 0.43 137 695 0.43
劳务服务费 熙康 600 0.37 69 474 0.29
小计 37,700 7,781 38,483
合计 103,800 26,910 97,644
二、关联方介绍和关联关系
（一）诺基亚东软通信技术有限公司（简称“诺基亚东软”）
股东名称 出资额（万元人民币） 比例（%）
上海诺基亚贝尔股份有限公司 3,129.2316 54
东软集团股份有限公司 2,665.4234 46
合计 5,794.6550 100
相关的系统集成、技术和运营咨询、服务、培训，货物进出口、技术进出口。
元、归属于母公司的所有者权益 16,220 万元、营业收入 24,798 万元、归属于母
公司所有者的净利润 960 万元。
司副董事长兼首席执行官王勇峰担任该公司副董事长、高级副总裁李军担任该公
司董事。上述关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第 3 款规
定的关联关系情形。
行。
（二）阿尔派株式会社及其子公司（合称“阿尔派”）
进行经营统合，成立阿尔卑斯阿尔派株式会社。
月 31 日）总资产 6,942 亿日元、归属于母公司的所有者权益 3,784 亿日元、营
业收入 7,180 亿日元、归属于母公司所有者的净利润-38 亿日元。
创建的外商独资投资性公司—阿尔派电子（中国）有限公司持有本公司 6.3333%
的股权。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第 4 款规定
的关联关系情形。
行。
导厂商。企业经营正常，具有较强的履约能力。
（三）株式会社东芝及其子公司(合称“东芝”)
上市。
务等。
亿日元、归属于母公司的所有者权益 11,645 亿日元、营业收入 30,544 亿日元、
归属于母公司所有者的净利润 1,140 亿日元。
方案株式会社董事。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条
第 3 款规定的关联关系情形。
行。
服务。东芝经营正常，具有较强的履约能力。
（四）大连东软控股有限公司及其子公司（合称“东软控股”）
股东名称 出资额（万元人民币） 比例（%）
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙） 14,999.9999 29.6548177
亿达控股有限公司 8,859 17.5141355
中国人民人寿保险股份有限公司 7,085 14.0069590
大连东软思维科技发展有限公司 5,473 10.8200546
东北大学科技产业集团有限公司 5,000 9.8849393
中国人民健康保险股份有限公司 4,085 8.0759954
阿尔派电子（中国）有限公司 3,830 7.5718635
刘明 1,250 2.4712348
百度在线网络技术(北京)有限公司 0.0001 0.0000002
合计 50,582 100
截至目前，东软控股没有控股股东，亦没有实际控制人。
技术咨询服务；自有房屋租赁（外资比例低于 25%）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
万元。
人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第 4 款规定的关联关系情
形。
常履行。
服务方面经验丰富、实力较强，近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有
良好的履约能力。
（五）沈阳东软系统集成工程有限公司（简称“沈阳工程”）
股东名称 出资额（万元人民币） 比例（%）
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙） 5,500 73.33
沈阳东软系统集成技术有限公司 2,000 26.67
合计 7,500 100
发；零售兼批发电子设备、现代化办公设备；技术咨询、服务；计算机系统集成
及布线，机电一体化产品开发与集成、医疗设备销售；交通工程电子安装；自营
和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和
技术除外）；安全防范设施、屏蔽室设计施工；数据恢复。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
元、归属于母公司的所有者权益 16,468 万元、营业收入 41,608 万元、归属于母
公司所有者的净利润 1,981 万元。
称“大连康睿道”）的控股子公司，本公司董事长刘积仁为大连康睿道执行事务
合伙人委派代表，本公司董事长刘积仁、副董事长兼首席执行官王勇峰间接持有
大连康睿道的投资份额。该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》6.3.3
条第 3 款规定的关联关系情形。
常履行。
集成及布线以及安全防范设施等业务，具备从事国家涉密项目甲级资质，为本公
司间接参股子公司，近年来与本公司保持良好的业务合作关系，具有良好的履约
能力。
（六）大连东软思维科技发展有限公司及其分子公司（合称“大连思维”）
股东名称 出资额（万元人民币） 比例（%）
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙） 990 99
沈阳康睿道咨询有限公司 10 1
合计 1,000 100
联网信息服务，测绘服务，基础电信业务，食品经营（销售预包装食品），劳务
派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）一般项目：软件开发，信息技术咨询服务，信息系统集
成服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），国内贸易代理，市场调查（不含涉外
调查）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
元、归属于母公司的所有者权益 92,904 万元、营业收入 6,597 万元、归属于母
公司所有者的净利润 264 万元。
担任大连康睿道执行事务合伙人委派代表，本公司董事长刘积仁、副董事长兼首
席执行官王勇峰间接持有大连康睿道的投资份额。该关联人符合上海证券交易所
《股票上市规则》6.3.3 条第 3 款规定的关联关系情形。
常履行。
和项目经验，前期与公司合作运行良好，具有良好的履约能力。
（七）东软医疗系统股份有限公司(简称“东软医疗”)
认缴出资额 持股比例
股东名称
（元人民币） （%）
东软集团股份有限公司 669,246,054 29.9436
威志环球有限公司 592,733,346 26.5202
大连东软控股有限公司 346,564,712 15.5060
大连康睿道管理咨询中心（有限合伙） 199,277,611 8.9161
天津麦旺企业管理中心（有限合伙） 111,748,519 4.9999
东控国际第八投资有限公司 97,899,636 4.3803
First Scan Limited 35,948,746 1.6100
Noble Investment Holdings Limited 65,728,002 2.9408
百度在线网络技术（北京）有限公司 22,520,143 1.0076
Long Spring LLC. 16,999,985 0.7606
Bright Summit Ventures,LLC. 11,805,546 0.5282
沈阳盛京金控投资集团有限公司 9,651,490 0.4318
大连东控商务咨询有限公司 978,996 0.0438
苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙） 53,923,120 2.4126
合计 2,235,025,906 100
车载医疗设备、数字化医疗诊断、治疗设备及附件研究、制造和销售；自动控制
系统装置制造、修理；检验清洗液生产；计算机软件、硬件开发、销售；医用防
护设备、环境设备、自动控制系统装置、电气机械及器材、气体、液体分离及纯
净设备、检验清洗液、机械电子设备、五金交电、电子产品、保健器材、体育用
品、V 类放射源、汽车销售；上述产品的技术咨询、技术服务、技术开发、技术
转让；数字医疗设备租赁；自有产权房屋租赁；健康管理咨询服务；企业投资咨
询，企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动。）
元、归属于母公司的所有者权益 381,172 万元、营业收入 281,523 万元、归属于
母公司所有者的净利润 30,878 万元。
本公司董事长刘积仁担任东软医疗董事长。该关联人符合上海证券交易所《股票
上市规则》第 6.3.3 条第 3 款规定的关联关系情形。
行。
（八）东软熙康控股有限公司(简称“熙康”)
股东名称 股份数（万股） 比例（%）
东软（香港）有限公司（Neusoft (HK) Limited） 3,984.26 27.9352
斯迈威控股有限公司（Smartwave Holdings Inc.） 1,530.00 10.7274
景建创投有限公司（Kingset Ventures Limited） 1,734.00 12.1577
Noble Investment Holdings Limited 340.00 2.3839
SYN Invest Co,Ltd 850.00 5.9597
东控国际第五投资有限公司（Dongkong International
Fifth Investment Inc.）
东控国际第七投资有限公司（Dongkong International
Seventh Investment Inc.）
康瑞驰投资有限公司（KangRich Investments
Limited）
中国人民财产保险股份有限公司（PICC Property and
Casualty Company Limited）
阿尔卑斯阿尔派株式会社（Alps Alpine Co., Ltd.） 136.00 0.9535
First Care 第一关爱 1,294.58 9.0768
合计 14,262.53 100
元、归属于母公司的所有者权益-27,438 万元、营业收入 61,430 万元、归属于
母公司所有者的净利润-29,630 万元。
司董事长刘积仁、高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官王楠担任熙康董事。该
关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第 3 款规定的关联关系
情形。
行。
（九）望海康信（北京）科技股份公司（简称“望海”）
股东名称 股份数（万股） 比例（%）
东软集团股份有限公司 11,995.20 32.37
上海瑜锦投资合伙企业（有限合伙） 4,442.40 11.99
中国平安人寿保险股份有限公司 7,552.80 20.38
泰康人寿保险有限责任公司 5,389.20 14.54
大连东软控股有限公司 3,369.60 9.09
天津东蕴晨阳管理咨询合伙企业（有限合伙） 2,048.40 5.53
天津恒曜星林管理咨询合伙企业（有限合伙） 1,577.37 4.26
天津晟时天垣管理咨询合伙企业（有限合伙） 468.45 1.26
天津昊宇天昂管理咨询合伙企业（有限合伙） 100.65 0.27
天津东蕴晨阳管理咨询合伙企业（有限合伙） 113.29 0.31
合计 37,057.36 100
件；销售计算机软硬件及外部设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；信
息系统集成服务；经营电信业务。
元、归属于母公司的所有者权益 84,094 万元、营业收入 45,960 万元、归属于母
公司所有者的净利润-12,779 万元。
高级副总裁兼董事会秘书、首席投资官王楠担任望海董事。该关联人符合上海证
券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第 3 款规定的关联关系情形。
行。
（十）东软睿驰汽车技术（上海）有限公司及其子公司 (简称“东软睿驰”)
股东 认缴出资额（元人民币） 持股比例（%）
东软集团股份有限公司 467,250,000 31.59
阿尔派电子（中国）有限公司 444,450,000 30.04
沈阳福瑞驰企业管理中心（有限合伙） 164,788,948 11.15
天津荣瑞驰企业管理中心（有限合伙） 157,733,716 10.66
天津兴瑞驰企业管理中心（有限合伙） 19,000,000 1.28
天津旺瑞驰企业管理中心（有限合伙） 19,000,000 1.28
天津昌瑞驰企业管理中心（有限合伙） 17,575,758 1.19
天津盛瑞驰企业管理中心（有限合伙） 12,631,578 0.85
先进制造产业投资基金二期（有限合伙） 134,734,138 9.11
广东德载厚启鸿股权投资合伙企业（有限合伙） 11,227,845 0.76
本田技研工业（中国）投资有限公司 30,988,852 2.09
合计 1,479,380,835 100
轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发，上述产品的批发、
佣金代理（拍卖除外），并提供售后服务与技术支持；电动汽车充电桩的研发、
批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持；转让自研技术。（不涉及国营贸
易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
元、归属于母公司的所有者权益 50,575 万元、营业收入 59,421 万元、归属于母
公司所有者的净利润-23,631 万元。
尔派中国及其一致行动人阿尔派株式会社合计持有本公司 5%以上股份；本公司
副董事长兼首席执行官王勇峰担任东软睿驰董事长；本公司董事远藤浩一、高级
副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠分别担任东软睿驰董事。上述关联方符合
上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。
入公司合并报表范围。截至目前，公司与其同类关联交易正常履行。
（十一）融盛财产保险股份有限公司(简称“融盛财险”)
股东名称 出资额（万元人民币） 比例（%）
东软集团股份有限公司 39,500 33.0544
沈阳新松机器人自动化股份有限公司 20,000 16.7364
辽宁省交通规划设计院有限责任公司 20,000 16.7364
上海弘焜房产经纪有限公司 20,000 16.7364
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 14,000 11.7155
大连汇能投资控股集团有限公司 6,000 5.0209
合计 119,500 100
业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险保险除外）；责任保险；船
舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法
规允许的保险资金运用业务；经中国银保监会批准的其他业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
元、归属于母公司的所有者权益 87,646 万元、营业收入 31,418 万元、归属于母
公司所有者的净利润-4,576 万元。
本公司董事长刘积仁担任融盛财险董事长，本公司执行总裁徐洪利担任融盛财险
董事，该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第 3 款规定的
关联关系情形。
行。
（十二）东软教育科技有限公司及其子公司(简称“东软教育”)
所上市。
工场业务。
元、归属于母公司的所有者权益 149,828 万元、营业收入 136,313 万元、归属于
母公司所有者的净利润 28,422 万元。
合上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第 3 款规定的关联关系情形。
行。
三、关联交易主要内容和定价政策
易均订立书面协议，协议内容包括签署日期、生效条件和日期、协议有效期，以
及交易的定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等其他主要条款。
平、公正的原则，以市场公允价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的 2022 年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实
际经营和未来发展的需要。
（一）公司向关联人购买原材料，主要是公司根据业务发展需要，向东软医
疗购买医学影像设备及相关服务，向东软教育购买教育行业科研相关产品及服务，
向沈阳工程购买集成安全网关产品系统等计算机软件产品，上述购买的产品、服
务等将用于软件集成、代理销售。
（二）公司向关联人销售产品、商品，主要是公司充分利用在软件开发方面
的优势，在汽车音响、导航、行业解决方案等领域为阿尔派、东芝提供软件产品，
形成了良好、稳定的合作关系。同时，公司利用集中采购的价格优势和专业化采
购管理流程，向沈阳工程销售小型机、国产服务器、视频设备、数据库软件、磁
盘阵列及网络交换机等计算机产品。
（三）公司向关联人提供劳务，主要是公司利用自身的固定资产资源为关联
人提供房屋租赁及物业服务，以获得收入。
（四）公司接受关联人提供的劳务，主要是东软控股及其子公司、东软教育、
沈阳工程利用其在人力资源供给、培养和价格方面的优势，为公司提供软件开发、
服务，有利于公司优化资源配置，聚焦核心业务发展。
公司 2022 年度预计的各类别日常关联交易，均按照公开、公平、公正的原
则，以市场公允价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司主要业
务或收入、利润来源未对各关联方形成较大的依赖，不会影响公司经营的独立性。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
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