证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2022-036
三一重工股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600031 三一重工 2022/4/29
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2022 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
鉴于公司第八届董事会第二次会议已于 2022 年 4 月 28 日审议通过《关于
<2022 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<2022 年员工持股计划
管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计
划相关事宜的议案》，现提请将该项议案内容提交公司 2022 年 5 月 13 日召开的
三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 5 月 13 日 15 点 0 分
召开地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 13 日
至 2022 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
额度的议案
交易的议案
关事宜的议案
公司已分别于 2022 年 4 月 23 日、2022 年 4 月 29 日在《中 国 证 券 报》、
《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露第七届董事会第二十九
次、第八届董事会第二次会议决议公告及相关议案的公告。
应回避表决的关联股东名称：公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动
人梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
三一重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
证券（ABS）暨关联交易的议案
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案
年员工持股计划相关事宜的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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