证券代码：600518 证券简称：*ST康美 编号：临2022-029
债券代码：122354 债券简称：15康美债
债券代码：143730 债券简称：18康美01
债券代码：143842 债券简称：18康美04
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于
话方式向公司各位董事发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业 2021 年度独立董事述职报告》。
四、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
五、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业 2021 年年度报告及摘要》。
六、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。
八、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业 2021 年度内部控制评价报告》。
九、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日
常关联交易预计的议案》
表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事赖志坚先生、
米琪先生回避表决。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易
预计的公告》。
十、审议通过《公司 2021 年企业社会责任报告》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业 2021 年企业社会责任报告》。
十一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于前期会计差错更正的公告》。
十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于计提资产减值准备的公告》。
十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于续聘会计师事务所的公告》。
十四、审议通过《董事会关于 2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项影
响已消除的专项说明》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业董事会关于 2020 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的
专项说明》。
十五、审议通过《董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报
告的专项说明》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说
明》。
十六、审议通过《董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见内部控
制审计报告的专项说明》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业董事会关于 2021 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告
的专项说明》。
十七、审议通过《关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
为适应本公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可
控的前提下，本公司的银行贷款实行总量控制，计划 2022 年度申请人民币授信
使用额度不超过 50 亿元。
公司董事会审议后报股东大会批准同意公司在执行上述借款计划时，可根据
实际情况在不超过计划总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款
利率等做出适当的调整。
授权总经理代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、
承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他
人履行其责职，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十八、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业 2022 年第一季度报告》。
十九、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：赞同票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《康美药业关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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