证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 编号：临 2022-017
债券代码：163441，188410，185579
债券简称：20 外高 01，21 外高 01，22 外高 01
上海外高桥集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通
知于 2022 年 4 月 25 日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于 2022 年 4 月
方式召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公
司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：
一、审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会成员的议案》
第十届董事会专门委员会组成人选调整如下：
战略与发展委员会：刘宏（主任委员）、俞勇、张浩、莫贞慧、吴坚、吕巍、黄
岩
提名委员会：吴坚（主任委员）、俞勇、张浩、黄峰、黄岩
审计委员会：黄峰（主任委员）、刘宏、李伟、吴坚、吕巍
薪酬与考核委员会：吕巍（主任委员）、李伟、莫贞慧、黄峰、黄岩
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站。
同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
报备文件：第十届董事会第十次会议决议
特此公告。
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