证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2022-009
东软集团股份有限公司
九届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司九届十六次董事会于 2022 年 4 月 27 日在沈阳东软
软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出
书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应
到会董事 9 名，实到 8 名。因工作原因，独立董事陈琦伟委托独立董事薛澜出席
并表决。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及公司章程的规定。会议由
董事长刘积仁主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）2021 年度董事会报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案，尚需提请公司股东大会审议。
（二）2021 年年度报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案，尚需提请公司股东大会审议。
（三）2021 年度财务决算报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案，尚需提请公司股东大会审议。
（四）2022 年第一季度报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于会计政策变更的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（六）关于 2021 年度利润分配的议案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司母公司实现净利
润 524,607,234 元，期末未分配利润 5,298,038,390 元。综合考虑对投资者的合
理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，董事会同意公司以 2021 年 12 月 31
日 总 股 本 1,242,370,295 股 扣 除 公 司 回 购 专 用 账 户 内 的 80,000 股 后 的
计派发现金红利 74,537,418 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
公司回购专用账户持有本公司股份 80,000 股，根据相关规定，不参与本次
利润分配。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（七）关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务
审计机构，审计费用为 180 万元人民币（不含税），聘期从 2021 年度股东大会批
准之日起至 2022 年度股东大会结束之日止。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（八）2021 年度社会责任报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）董事会关于公司内部控制的自我评价报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）关于聘请 2022 年度公司内部控制审计机构的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）关于 2021 年度高级管理人员薪酬的议案
董事会同意公司 2021 年度支付现任及报告期内离任的高级管理人员薪酬共
计 2,677.92 万元人民币（税前）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
（十二）董事会审计委员会 2021 年度履职报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）独立董事 2021 年度述职报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案，尚需提请公司股东大会审议。
（十四）2021 年度公司管理委员会运行情况的报告
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）关于修订《首席执行官（CEO）及高级管理人员工作细则》的议案
为进一步完善公司治理结构，充分发挥公司 CEO 以及其他高级管理人员的生
产经营管理职能，保证公司经营管理层依法行使职权，科学决策，根据法律法规
及公司相关制度，修订本细则。修订后的《首席执行官（CEO）及高级管理人员
工作细则》，详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，
保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——信息披露事务管理》及《公司章程》的规定，特制定本制度。具体内容，
详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）关于修订《对外捐赠管理制度》的议案
为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履
行社会责任，根据法律法规及公司相关制度，修订本制度。修订后的《对外捐赠
管理制度》，详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）关于修订《关联交易管理制度》的议案
为进一步加强公司关联交易的规范运作，保证公司关联交易的合法性、公允
性、合理性，充分保障公司和股东，特别是中小股东的合法权益，根据法律法规
及公司相关制度，结合公司实际情况，修订本制度。修订后的《关联交易管理制
度》，详见上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）关于修订《对外投资管理制度》的议案
为规范公司对外投资行为，促进公司业务健康发展，建立严谨、科学、高效、
有序的投资运作体系，根据法律法规及公司相关制度，结合公司实际情况，修订
本 制 度 。 修 订 后 的 《 对 外 投 资 管 理 制 度 》， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http//www.sse.com.cn）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十）关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案
单位：元 币种：人民币
关联交易类别
实际发生金额 预计总金额 预计金额比例(%)
向关联人购买原材料 197,290,035 362,000,000 54.50
向关联人销售产品、商品 594,737,740 593,000,000 100.29
向关联人提供劳务 52,524,576 58,000,000 90.56
接受关联人提供的劳务 398,866,528 362,000,000 110.18
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
（二十一）关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一、刘
淑莲等 4 人回避表决。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、远藤
浩一、冲谷宜保、刘淑莲等 6 人回避表决。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、远藤浩一、刘
淑莲等 4 人回避表决。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰、徐洪利、刘淑
莲等 4 人回避表决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（二十二）关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司
分别签订日常关联交易协议的议案
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘积仁、王勇峰等 2 人回避表
决。
公司独立董事对本项议案表示同意。
以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
（二十三）关于召开 2021 年年度股东大会的议案
董事会决定于 2022 年 6 月 7 日召集召开公司 2021 年年度股东大会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
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