证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2022-057
中际旭创股份有限公司
本公司及董事会体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
售的股份数量为 87,080,000 股，占目前公司总股本比例为 10.89%。
一、本次申请解除限售股份的基本情况
（一）本次申请解除限售股份的取得情况
中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）于 2021 年 8 月
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2719 号），同意公司向中移投资控
股有限责任公司、广东恒阔投资管理有限公司等 15 名特定对象发行 87,080,000 股
股票。
有限公司等 15 名特定对象发行 87,080,000 股股票，募集资金总额为人民币
（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况
根据公司《第一期股权激励计划（草案）》及《管理办法》等相关规定，因 18
名首次授予和 8 名预留授予限制性股票的激励对象已离职，另有 1 名首次授予和 1
名预留授予限制性股票的激励对象因绩效考核成绩为 C，上述 27 名激励对象（因
有 1 名激励对象同时参与首次授予和预留授予，注销涉及人数合计为 27 人）合计
未达解锁条件的限制性股票共计 431,843 股（其中，首次授予部分 280,643 股，预
留授予部分 151,200 股，合计占本次回购注销前公司总股本的 0.05%），由公司按
回购价格进行回购注销，其中首次授予的限制性股票的回购价格为 13.644 元/股，
预留限制性股票的回购价格由为 22.279 元/股。本次回购注销事项已经 2021 年 12
月 27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，2022 年 2 月 23 日公司已在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，回购注销完成后
股份总数变更为 799,664,438 股。
除上述情况外，自股份发行完成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、
公积金转增等原因导致股本数量变化的情形。
二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况
承诺履
承诺主体 承诺内容
行情况
辛红、宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）、 截止本
宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有限合伙）、中信 公告日，
中证资本管理有限公司、苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合 本次认购的股 承诺人
份自新增股份 严格履
伙）、深圳市亿鑫投资有限公司、中移投资控股有限责任公司、广
上市之日起6 行了承
东恒阔投资管理有限公司、广东恒航产业投资基金合伙企业（有限
个月不进行转 诺，未发
合伙）、广东恒健国际投资有限公司、中信证券股份有限公司、四 让。 生违反
川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、UBS 承诺的
AG、华夏基金管理有限公司及诺德基金管理有限公司 情况。
反上述承诺的情形。
规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本次限售股上市流通后，公司本次向特定对象发行的股份全部解除限售。
序 持有限售股 本次解除限售
股东名称 证券账户名称
号 份数量（股） 股份数量（股）
中信证券股份有限公司
诺德基金－招商银行－诺德
产管理计划
诺德基金－兴银投资有限公
资产管理计划
诺德基金－深圳市国协一期
股权投资基金合伙企业（有
限合伙）－诺德基金浦江 69
诺德基金管理有限公司 号单一资产管理计划
诺德基金－中国银河证券股
诺德基金－首创证券股份有
号单一资产管理计划
诺德基金－张家港产业投资
江 252 号单一资产管理计划
中国银行股份有限公司－华
夏中证 5G 通信主题交易型开
放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
合型证券投资基金
华夏基金－光大银行－华夏
资产管理计划
四川发展证券投资基金管理
四川资本市场纾困发展证券
有限公司－四川资本市场纾
困发展证券投资基金合伙企
伙）
业（有限合伙）
广东恒健资产管理有限公司
广东恒航产业投资基金合伙
企业（有限合伙）
伙企业（有限合伙）
乌鲁木齐东鹏创动股权投资
宁波梅山保税港区星棋道和 管理合伙企业（有限合伙）
伙） 和股权投资合伙企业（有限
合伙）
苏州创朴新材料科技合伙企 苏州创朴新材料科技合伙企
业（有限合伙） 业（有限合伙）
上海天赪投资管理有限公司
宁波梅山保税港区天赪汇丰
－宁波梅山保税港区天赪汇
丰投资管理合伙企业（有限
伙）
合伙）
合计 87,080,000 87,080,000
四、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况
本次变动前 本次变动数量 本次变动后
股份性质
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 139,700,878 17.47% -87,080,000 52,620,878 6.58%
其中：高管锁定股 52,620,878 6.58% 0 52,620,878 6.58%
首发后限售股 87,080,000 10.89% -87,080,000 - -
无限售条件股份 659,963,560 82.53% 87,080,000 747,043,560 93.42%
总股本 799,664,438 100.00% 0 799,664,438 100.00%
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次限售股份解除限售符合《公司法》《证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；本次解除限
售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股
份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺。
综上：本保荐机构对中际旭创本次向特定对象发行股份解除限售上市流通事
项无异议。
六、备查文件
象发行股票解除限售上市流通的核查意见》。
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
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