股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2022-023
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
八次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。本次股东大
会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
（1）现场会议时间：2022年5月20日下午14:30
（2）网络投票时间：2022年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的
投票时间为2022年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00的任意
时间。
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股
份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累计投
票提案
《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算
报告》
√ 作为投票对象的
子议案数：（3）
上述提案1、提案3至13、提案15已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，
提案2、提案3、提案6、提案10、提案14已经公司七届监事会第十二次会议审议通过，
详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披
露的《第七届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-013）、《第七届监
事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、
《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，因涉及影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露
（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）。其中提案6、提案11、提案12、提案13、提
案14、提案15为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。涉及关联事项，关联股东需回避表决，且不能委托其
他股东代为表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
三、会议登记方法
（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭
证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证复印件、代理人身
份证原件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、营业执照复印
件、法定代表人身份证明书和股东账户卡或持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份
证复印件、代理人身份证原件、授权委托书（附件二）、股东账户卡或持股凭证进
行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地
股东信函登记以公司所在地邮戳日期为准，不接受电话登记；
（5）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等的规定，投资者参与融资融券
业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，相关股票的投票权应由登记在册的名义
持有人证券公司征求投资者意见后行使。参与融资融券业务的投资者本人如需参加
股东大会，应作为受托人由名义持有人证券公司委托参加。
联系人：王燕杰
电 话：0575-86298339
传 真：0575-86298339
邮 箱：yanjie.wang@wfjt.com
地 址：浙江省新昌县万丰科技园公司董事会办公室（邮编：312500）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年5月20日下午15:00。
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出
席浙江万丰奥威汽轮股份有限公司2021年度股东大会并代为行使表决权。
本人（或本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累计投票提案
《2021年度财务决算报告及2022年度财
务预算报告》
《关于开展远期结售汇和外汇期权业务
的议案》
《关于2022年度日常关联交易预计的议
案》
注：对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能
选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人（法定代表人）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
身份证号码（营业执照号码）：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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