证券代码：300367 简称：*ST网力 公告编号：2022-040
东方网力科技股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
届监事会第二十次会议以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 4 月 18
日以电子邮件等方式送达给全体监事。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监
事会主席杨利先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及相关
法律法规的规定。
根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监
事认真审议各项议案，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》（公告编号：2022-038）《2021 年年度报告摘要》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-045）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于公司<2021 年财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度财务决算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司总体运营情况及公
司所处现状，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票股利的条件。
公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转
增资本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-043）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议
六、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于公司<2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于公司<非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除
情况专项说明>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于东方网力科技股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情
况的专项审核报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》（公告编号：2022-035）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-042）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》
为保证公司监事有效履行其相应职责和义务，建立责权利相适应的激励约束
机制，结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，对 2022 年监事薪酬制定方案如
下：
依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司
的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支
付监事津贴。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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