证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2022-021
浙江金固股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以
下简称“会议”）通知于2022年4月21日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，
会议于2022年4月28日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场
及通讯表决方式召开。方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙
锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》，并同意提交公司2021年度
股东大会表决。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2021年度股东大会上进
行述职。
《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网”www.cninfo.com.cn。
《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中 国 证 券 报》的《公司2021
年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
三、审议通过了《2021年度财务决算报告》，并同意提交公司2021年度股
东大会表决。
公司2021年度实现营业收入人民币2,728,026,797.62元，比上年同期增长
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
四、审议通过了《2021年度利润分配方案》，并同意提交公司2021年度股
东大会表决。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2022〕4978号《审计
报告》确认，2021年实现归属于母公司股东的净利润67,551,727.64元，母公司
实 现 净 利 润 67,734,412.17 元 。 2021 年 12 月 31 日 合 并 报 表 未 分 配 利 润
-2,212,133.31元，母公司报表未分配利润582,202,697.98元。
新冠肺炎疫情的影响，因此公司董事会提议公司2021年度利润分配预案为不派发
现金红利，不送股，不以公积金转增股本。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
五、审议通过了《2021年度报告及其摘要》，并同意提交公司2021年度股
东大会表决。
具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn
及《证券时报》、《中 国 证 券 报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
六、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司出具了《2021 年度内部控制
自我评价报告》上述报告详见于信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2021
年度股东大会表决。
经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务
报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
八、审议通过了《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》并
同意将本预案中董事、监事年度薪酬议案提交公司2021年度股东大会表决。
公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬情况详见公司《2021年度报
告》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
九、审议通过了《关于开展 2022 年度远期结售汇业务的议案》。
具体内容详见于《证券时报》、《中 国 证 券 报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn 上披露的《浙江金固股份有限公司关于
开展 2022 年度远期结售汇业务的公告》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
十、审议通过了《关于对2021年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认
的议案》。
具体内容详见于《证券时报》、《中 国 证 券 报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn 上披露的《浙江金固股份有限公司关于
对 2021 年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的公告》。
公司董事金佳彦先生回避表决。
本议案赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
十一、审议通过了《关于公司2022年度日常性关联交易的议案》，并同意提
交公司2021年度股东大会表决。
具体内容详见于《证券时报》、《中 国 证 券 报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于公司 2022 年度日常性
关联交易的公告》。
公司董事金佳彦先生回避表决。
本议案赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，此项决议通过。
十二、审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2022—2024 年）>
的议案》，并同意提交公司 2021 年年度股东大会表决。
具体内容详见于《证券时报》、《中 国 证 券 报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn 上披露的《未来三年股东回报规划（2022
—2024 年）》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
十三、审议通过了《浙江金固股份有限公司2021年度社会责任报告》。
具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
http://www.cninfo.com.cn 上披露的《浙江金固股份有限公司 2021 年度社会责
任报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，此项决议通过。
十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn
及《证券时报》、《中 国 证 券 报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
十五、审议通过了《2022年第一季度报告》。
具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn
及《证券时报》、《中 国 证 券 报》。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
十六、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》。
会议决定于2022年5月31日召开公司2021年度股东大会，审议上述第一、三、
四、五、七、八、十一、十二项议案。《关于召开2021年度股东大会的通知》详
见信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》和信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
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