证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2022-020
益丰大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?? 全体董事均亲自出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
? 本次董事会全部议案均获通过。
一、 董事会会议召开情况
益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日以
电子邮件方式发出第四届董事会第十次会议通知，会议于 2022 年 4 月 28 日在湖
南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，
应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人（其中董事徐新女士、柴敏刚
先生、叶崴涛先生、独立董事颜爱民先生、王红霞女士、易兰广先生因疫情原因
以通讯方式参会），公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召
开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了
如下议案：
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《2021 年度独立董事述职报告》。独立董事将在
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司
信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2021 年年度报告》及其摘要。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《2021 年年度报告》及其摘要。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规
及《公司章程》等规章制度要求，同时根据公司 2021 年度实际经营情况及 2022
年经营目标，编制了《2021 年度财务决算报告》。2021 年，公司实现营业收入
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规要求，公司编制了
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公
告的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《益丰大药房连锁股份有限公司 2021 年度募集资金存放与
使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕2-295 号），独立董事对本议案发表了同意
的独立意见。
为不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，深入开展公司治理活动，
进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司根据《企业内部控制基本规范》
及其配套指引的规定，编制了《2021 年度内部控制评价报告》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公
告的《2021 年度内部控制评价报告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《审计报告》确认，公司 2021 年度实现归属于母公司净利润
年 底 提 取 的 法 定 盈 余 公 积 16,255,210.65 元 后 ， 减 去 2020 年 度 股 东 分 红
公司拟以公司实施 2021 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），不送红股，不进行资本公积金
转增股本。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工作中，独立、
客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券相关
业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年的审计服务，包括财务报告审计和内部控
制审计，并同意向其支付 2021 年度审计报酬 150.00 万元，2021 年内部控制审计
报酬 30.00 万元。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。
独立董事对本事项发表了事前认可意见与独立意见。
根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定，董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公
告的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
为满足日常经营发展的需要，公司拟向建设银行、长沙银行、民生银行、
浦发银行、招商银行、交通银行、兴业银行、光大银行、华融湘江银行、广发银
行、中信银行、平安银行、农业银行、邮储银行共 14 家银行申请总额不超过
行、民生银行、交通银行、兴业银行、光大银行、中信银行合计的 269,000.00
万元的授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司
提供反担保。授信额度与授信期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金
额将视公司运营资金的实际需求确定。同时提请公司股东大会授权公司管理层办
理具体授信手续。此事项构成关联交易，关联董事高毅先生、高峰先生回避表决。
表决情况为：7 票同意，2 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担
保的公告》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
公司控股子公司石家庄新兴药房连锁有限公司因经营发展需要，向招商银
行股份有限公司石家庄分行申请银行授信 20,000.00 万元；向长沙银行股份有限
公司鼎城支行申请银行授信 30,000.00 万元；向中国民生银行股份有限公司石家
庄分行申请银行授信 10,000.00 万元，本公司为其提供合计不超过 60,000.00 万元
连带责任担保。公司控股子公司无锡九州医药连锁有限公司因经营需要，向光大
银行无锡分行申请银行授信 5,000.00 万元，公司子公司江苏益丰大药房连锁有限
公司为其提供不超过 5,000.00 万元连带责任担保。授信业务品种、担保期限与具
体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
为提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全
的前提下，公司使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元闲置自有资金购买风
险性低、流动性好的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度与决议有效期内，资金可以滚
动使用，并授权经营管理层实施相关事宜。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公
告》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不变相改变募集资金
用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下，公司使用最高额不超过
品，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。单笔投资期限不超过
施相关事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公
告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公
司对此事项发表了核查意见。
根据公司高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果，通过了 2021 年度高
级管理人员薪酬。公司高级管理人员总裁高毅先生、常务副总裁高佑成先生、副
总裁汪飞先生、陈俊杰先生、王永辉先生、肖再祥先生、田维先生、董事会秘书
范炜先生、财务总监邓剑琴女士 2021 年度薪酬共计 1,414.18 万元（含税）。关联
董事高毅先生、高佑成先生、高峰先生回避表决。
表决情况为：6 票同意，3 票回避表决，0 票反对，0 票弃权。
监事高级管理人员和员工情况。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等相关要求，公司编制
了《2021 年度社会责任报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《2021 年度社会责任报告》。
随着公司业务规模的不断扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发
展需要，缓解公司业务扩张对流动资金的需求压力，同时为了提高募集资金使用
效率，降低经营成本，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划
正常进行的前提下，公司使用可转换公司债券暂时闲置的募集资金不超过
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将足额归还。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《益丰药房关于使用可转换公司债券部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，
保荐机构中信证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
根据《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披
露内容与格式准则要求，公司编制了《2022 年第一季度报告》。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与
公司指定的信息披露媒体公告的《2022 年第一季度报告》。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请于 2022 年 5 月 31 日召开公司
宜，该次股东大会审议如下议案：
（1）《关于 2021 年度董事会报告的议案》；
（2）《关于 2021 年度监事会报告的议案》；
（3）《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》；
（4）《关于 2021 年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
（6）《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；
（7）《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》；
（8） 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案内容详见刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露媒体上的《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
特此公告
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