证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2022-055
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十九次会议通知及会议材料于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事、监
事及高级管理人员发出，会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议结合
通讯表决的方式召开。本次会议由董事长李强先生召集并主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事的认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，表决通过了如
下决议：
赞成；0 票反对；0 票弃权。
董事会认为 2021 年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会审议通过的
各项经营决策。受内外部因素影响，公司 2021 年经营面临重大挑战，公司在 2022
年度需把握市场机遇，稳扎稳打，提升管理水平，稳步增强盈利能力。
赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司董事长向董事会做 2021 年度董事会工作报告。具体内容请见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度董事会工作报告》。
向董事会提交了 2021 年独立董事述职报告。具体内容请见公司同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
董事会经核查认为：2021 年年度报告全文及摘要所载内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》。
董事会经核查认为：公司 2022 年第一季度报告全文所载内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报
表进行审计后出具了标准无保留意见的容诚审字[2022]361Z0243 号审计报告，董
事会对审计报告进行了审阅。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度审计报告》。
董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷
认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺
陷。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
成；0 票反对；0 票弃权。
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机
构。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘 2022 年度审计机构的公告》。
独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
鉴于 2022 年外部环境动荡，保证现金流充足为重中之重，监管叠加所产生
的流动性收紧效应依然为常态化体现，各金融机构阶段性政策变化大，公司及公
司子公司、孙公司拟向金融机构及类金融企业申请综合授信额度不超过 40 亿元。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
股票的议案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提
请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
根据公司的实际经营情况，结合公司所处的地区、行业、规模的薪酬水平，
同意公司 2022 年度董事薪酬标准。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度董事薪酬方案》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
案的议案》，表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。董事李强、李奎、李
毅峰、宋钦回避表决。
同意高级管理人员 2021 年薪酬情况及 2022 年薪酬方案，同意以扣除非经常
性损益后归母净利润为考核指标，核定总奖金额度，由公司董事长及总经理在被
考核对象中进行细分考核及合理分配。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
案》，表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签
署增资协议对子公司增资并受让少数股东股权的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
说明的议案》，表决结果为：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。董事李强、颜建宏、
李震回避表决。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
公司独立董事对此发表了专项说明及独立意见。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
赞成；0 票反对；0 票弃权。
同意公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议本次董事会
通过的应提请公司股东大会审议的议案。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2021 年年度股东大会的通知》。
三、 备查文件
见；
特此公告。
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