证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2022/第 011 号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届董事会 2022 年第 6 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届董事会 2022
年第 6 次会议，
于 2022 年 4 月 23 日以书面和通讯方式发出会议通知，
会议于 2022 年 4 月 27 日 9:00 在公司怡心园会议厅召开，会议应出
席董事 8 人，出席现场会议董事 7 人，独立董事谢志华因防疫要求未
出席现场会议，采用通讯方式对议案进行审议表决；拟任董事梁鹂、
张宇、肖浩列席了本次会议。
本次会议由董事长曾从钦先生主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议的召开符合《公司法》
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：2021 年度报告（含 2021 年董事会工作报告、2021 年度
财务决算报告、2021 年度报告摘要）
具体内容详见《2021 年度报告》
《2021 年度报告摘要》
《2021 年
董事会工作报告》
《2021 年度财务决算报告》
。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案二：2022 年第一季度报告
具体内容详见《2022 年第一季度报告》
。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案三：2021 年度利润分配方案
经 审 议 ， 公 司 2021 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 公 司 总 股 本
额为 117.34 亿元。
本利润分配方案是在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了全
体投资者的投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公
司法》
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公
司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，
具备合法性、合规性、合理性。
关于 2021 年度利润分配方案，独立董事签署了独立意见。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案四：关于预计 2022 年度日常关联交易及确认上年度日常关
联交易的议案
具体内容详见《关于预计 2022 年度日常关联交易及确认上年度
日常关联交易的公告》
。
本议案关联董事 4 人（曾从钦先生、蒋文格先生、许波女士、蒋
琳女士）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。独立
董事签署了事前认可意见和独立意见。
本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案五：关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《<金
融服务协议>补充协议》事项的议案
具体内容详见《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署
<金融服务协议>补充协议的公告》。
本议案关联董事 4 人（曾从钦先生、蒋文格先生、许波女士、蒋
琳女士）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。独立
董事签署了事前认可意见和独立意见。
本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案六：关于拟对《公司章程》进行修订的议案
具体内容详见修订后的《公司章程》及修订对照表。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案七：关于拟对《股东大会议事规则》进行修订的议案
具体内容详见修订后的《股东大会议事规则》及修订对照表。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案八：关于拟对《董事会议事规则》进行修订的议案
具体内容详见修订后的《董事会议事规则》及修订对照表。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案九：关于董事会换届选举的议案
根据中共宜宾市国有资产监督管理委员会委员会《关于同意宜宾
五粮液股份有限公司董事会、监事会换届及聘任高级管理人员的批复》
（宜国资党委〔2022〕51 号）文件精神，经审议，公司第六届董事
会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名。
经董事会提名委员会提名，独立董事发表独立意见，同意提名曾
从钦先生、蒋文格先生、梁鹂女士、许波女士、张宇先生、肖浩先生、
蒋琳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名谢志华先
生、吴越先生、侯水平先生、罗华伟先生为公司第六届董事会独立董
事候选人（简历附后）。具体表决情况如下：
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
以上独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，符合《公司
法》等法律、法规和深圳证券交易所规定的任职条件。此次换届选举
后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案十：2021 年度社会责任报告
具体内容详见《2021 年度社会责任报告》
。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案十一：关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持
续评估报告
具体内容详见《四川省宜宾五粮液集团财务有限公司风险持续评
估审核报告》。
本议案关联董事 4 人（曾从钦先生、蒋文格先生、许波女士、蒋
琳女士）回避表决，由非关联董事（独立董事）4 人进行表决。
本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案十二：关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
具体内容详见《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案十三：关于 2022 年度续聘会计师事务所的议案
经审议，公司拟继续聘任“四川华信（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）”为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构，财务
审计费用预算 138 万元，内部控制审计费用预算 60 万元。
关于对公司 2022 年度续聘会计师事务所事项，独立董事签署了
事前认可意见和独立意见。
具体内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案同意 8 票，反对0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案十四：2021 年度内部控制自我评价报告
独立董事对公司内部控制自我评价报告签署了独立意见。
具体内容详见《2021 年度内部控制自我评价报告》。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案十五：2022 年度全面预算方案
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案十六：关于广东佛山普拉斯包装材料有限公司实施迁建技改
升级项目的议案
该公司系本公司下属二级全资子公司，其主要经营防伪包装和塑
胶片材业务，产品与公司包装材料需求具有协同性。经审议，同意该
公司实施迁建技改升级项目，总投资估算 22,801.69 万元。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
议案十七：关于召开 2021 年度股东大会的议案
经研究，公司定于 2022 年 5 月 27 日召开 2021 年度股东大会，
审议应由股东大会批准的事项。
具体内容详见《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
三、备查文件
第五届董事会 2022 年第 6 次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
董事候选人简历
一、曾从钦先生，53 岁（1968 年 6 月生）
，汉族，四川宜宾人，
中共党员，博士研究生。1988 年 7 月参加工作，曾在宜宾市长宁县、
市级机关、翠屏区、临港经开区工作并任职。曾任长宁县委常委、宣
传部部长、常务副县长，宜宾市临港经开区投资服务局局长，宜宾市
发改委党组书记、主任兼市物价局局长、市能源局局长，宜宾市翠屏
区委书记兼临港经开区党工委书记。现任公司党委书记、董事长，五
粮液集团公司党委书记、董事长。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
二、蒋文格先生，55 岁（1966 年 5 月生）
，汉族，四川蓬安人，
中共党员，硕士研究生。1985 年 8 月参加工作，曾先后在南充市蓬
安县、顺庆区，四川省发展和改革委员会、四川省以工代赈办公室工
作并任职。曾任南充市顺庆区政府副区长，四川省发展和改革委员会
就业和收入分配处副处长、农村经济处副处长、农村经济处处长，四
川省以工代赈办公室副主任、一级调研员等职务。现任公司党委副书
记、副董事长、总经理。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
三、梁鹂女士，51 岁（1970 年 6 月生）
，汉族，四川珙县人，
中共党员，本科。1986 年 11 月参加工作，曾在珙县磷肥厂、县委组
织部、城管办工作并任职。曾任宜宾市财政局办公室主任、农业科科
长，宜宾凯翼汽车有限公司党委委员、财务总监，宜宾三江投资建设
集团有限公司党委副书记、总经理等职。现任宜宾发展控股集团有限
公司党委书记、董事长，四川长江民营经济融资担保有限公司党委书
记、董事长，拟任公司董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
四、许波女士，55 岁（1967 年 2 月出生）
，汉族，四川宜宾人，
民革宜宾市委副主委，民革省委委员，本科。1983 年 12 月参加工作，
曾在宜宾地区教育局电教公司、宜宾市审计局工作并任职；曾任宜宾
市审计局副科长、科长，副局长；现任宜宾发展控股集团有限公司董
事、总经理，公司董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
五、张宇先生，47 岁（1974 年 8 月生）
，汉族，河南安阳人，
中共党员，博士研究生。1997 年 7 月参加工作，曾先后在成都市教
育局、青羊区政府、新都区委等单位工作，曾任区教育局党委书记、
局长、党组书记，区政府党组成员、副区长、区委常委、组织部部长
等职务；2020 年 4 月至 12 月，任五粮液集团公司党委副书记；2020
年 12 月至 2021 年 12 月任公司党委副书记；2021 年 12 月起，任公
司党委委员，拟任公司董事、副董事长。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
六、肖浩先生，45 岁（1976 年 10 月生）
，汉族，四川宜宾人，
中共党员，硕士研究生。1998 年 7 月参加工作。曾先后在宜宾县喜
捷镇、县委组织部，宜宾市委组织部、市委办工作并任职。曾先后任
市委党建办副主任、市委办副主任、市委常委办主任、市委副秘书长
等职。2020 年 12 月至 2021 年 12 月任五粮液集团公司党委副书记，
委副书记、拟任公司董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
七、蒋琳女士，43 岁（1979 年 4 月生）
，汉族，四川武胜人，
中共党员，博士研究生。2004 年 7 月参加工作，曾先后在重庆市政
府研究室、成都市委政研室、成都市金融工作办公室、天府国际基金
小镇、万创投资控股成都有限公司工作并任职。曾任成都市委政研室
经济处副处长，成都市金融工作办公室资本市场处副处长、处长，天
府国际基金小镇董事、总经理,万创投资控股成都有限公司副总经理
等职务。兼任五粮液财务公司董事、党支部书记，五粮液基金公司董
事，四川银行董事，四川联合酒类交易所股份有限公司董事。现任公
司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
八、谢志华先生，62 岁（1959 年 10 月生）
，汉族，湖南益阳人，
中共党员，博士研究生，教授，注册会计师，国务院特贴专家。1976
年 6 月参加工作，曾在湘西自治州商业学校、北京商学院、北京工商
大学工作并任职。曾任北京商学院会计系副主任、主任、教务处处长、
副院长，北京工商大学党委委员、副校长。现任公司独立董事，北京
工商大学教授，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司独立董事，
中国有色金属建设股份有限公司独立董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
九、吴越先生，55 岁（1966 年 10 月生）
，汉族，四川广安人，
博士研究生，教授。现任西南财经大学法学院教授，兼任四川省商法
学研究会副会长、中国商法学会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委
员会仲裁员、成都仲裁委仲裁员；目前担任公司独立董事，成都振芯
科技股份有限公司、四川明星电力股份有限公司、四川菊乐食品股份
有限公司独立董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
十、侯水平先生，66 岁（1955 年 12 月出生）
，汉族，陕西蒲城
人，研究生学历，研究员，国务院特贴专家。曾任四川省社会科学院
院长，中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会（省科技顾问
团）副主任，现任四川省社会科学院研究员、博士后合作导师，全国
日本经济学会副会长，四川省法学会副会长及学术委员会主任，现任
四川雅化实业集团股份有限公司、四川蜀道装备科技股份有限公司、
四川纵横六合科技股份有限公司独立董事。拟任公司独立董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
十一、罗华伟先生，52 岁（1969 年 10 月生）
，汉族，重庆潼南
人，博士研究生，教授，注册会计师，执业律师。现任四川农业大学
博士生导师，四川省会计学会理事，四川省国资委外部董事，雅安发
展投资有限责任公司外部董事，四川雅化实业集团股份有限公司独立
董事。拟任公司独立董事。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，不是失信被执行人，未持有五粮液股票。
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