中国重工: 中国重工第五届监事会第九次会议决议公告_股票频道

证券代码：601989 证券简称：中国重工公告编号：临 2022-012
中国船舶重工股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
监事会第九次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合
通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次
会议由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监
事七名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重
工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表
决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2021 年度监事会工作
报告>的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2021 年年度报告>及摘
要的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2021 年度财务决算报
告>的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2021 年度利润分配预案
的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2021 年度内部控制评
价报告>及<中国船舶重工股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易实施情况及 2022 年度
日常关联交易限额的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议
（2022 年度）暨关联交易的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（九）审议通过《关于<公司与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险
处置预案>的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年度为所属子公司提供担保额度上限的
议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2022 年第一季度报
告>的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十九日

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