证券代码：002089 证券简称：ST新海 公告编号：2022-025
新海宜科技集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次
会议于 2022 年 4 月 21 日以邮件形式发出通知，于 2022 年 4 月 27 日在公司会议
室以现场方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈
卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经表决，形成如下决议：
一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
监事会认为：《2021 年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在 2021
年度的工作成果，体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责，维护和保障公司及
股东利益。监事会同意将《2021 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
发布的相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过公司《2021 年年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告及其摘要》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过公司《2022 年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四 、审议通过《2021 年度内部控制的自我评价报告》
监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立各
项内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。董事会关于 2021
年度内部控制的自我评价符合公司实际情况，监事会将继续督促董事会和管理层
严格按照内部控制制度履行职责，切实维护公司及全体股东的利益。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《2021 年度财务决算报告》
监事会认为：《2021 年度财务决算报告》客观、公允地反映公司 2021 年度
的经营成果。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《2021 年度利润分配预案》
监事会认为：2021 年度利润分配方案符合有关法律、中国证券监督管理委
员会相关规则及《公司章程》的规定，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、
合规性、合理性，符合公司发展的实际情况。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，
符合《企业会计准则》等相关文件的规定。公司本次计提资产减值准备能够公允
地反映公司资产状况、财务状况和经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《董事会关于 2021 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》
监事会认为：我们对公司董事会编制的《董事会关于 2021 年度非标准审计
报告涉及事项的专项说明》表示认可，董事会拟采取相关有效措施消除审计报告
中强调事项段、持续经营相关的重大不确定事项段涉及事项，该专项说明符合中
国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力继
续支持并督促公司董事会和管理层落实有效措施完全消除相关事项的影响，督促
公司规范运作，提升治理水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股
东的合法权益。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《董事会关于 2021 年内部控制鉴证报告非标准意见涉及事项
的专项说明》
监事会认为：我们对公司董事会编制的《董事会关于 2021 年内部控制鉴证
报告非标准意见涉及事项的专项说明》表示认可，董事会拟采取相关有效措施消
除强调事项段涉及事项的影响，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁
布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力继续支持并督促公司董事会和管
理层落实有效措施完全消除相关事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，
切实维护公司及全体股东的合法权益。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布
的相关公告。
会议推荐陈卫明、卢亚林为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，与职
工代表大会选举的职工代表监事顾雪华共同组成第八届监事会。非职工代表监事
候选人简历见附件。
根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，本届监事会的现有监事在新一
届监事会产生之前，将继续履行监事职责。最近两年内曾担任过公司董事或高级
管理人员的监事人数未超过公司监事总数的 1/2；单一股东提名的监事未超过公
司监事总数的 1/2。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，监事的选举采取累积投票制。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布
的相关公告。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据实际情况及财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和
公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司监事会
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