华联股份: 监事会决议公告

来源:证券之星 2022-04-29 00:00:00
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   股票代码:000882   股票简称:华联股份       公告编号:2022-014
           北京华联商厦股份有限公司
        第八届监事会第九次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2022 年 4 月 15 日
以电邮方式向全体监事发出召开第八届监事会第九次会议(以下简称“会议”)的
通知,并将有关会议材料通过电邮的方式送达全体监事。公司第八届监事会第九次
会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开,应参会监事 3 名,实际参
会监事 3 名,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案:
  一、审议并一致通过了公司《2021年度监事会工作报告》
  详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2021
年监事会工作报告》(公告编号:2022-025)。
  表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  二、审议并一致通过了公司《2021年年度报告全文及其摘要》,并发表如下
审核意见:
  公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  三、审议并一致通过了公司《2021年度财务决算报告》;
  详见公司同时在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的公司《2021
年度财务决算报告》(公告编号:2022-033)。
  表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  四、审议并一致通过了公司《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》
  监事会经审核认为:公司 2021 年度的利润分配政策严格按照《公司章程》及
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定执行,决策程序合法,
符合公司发展需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
  表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  五、审议并一致通过了公司《 2021年度内部控制自我评价报告》,并发表
如下审核意见:
原则,按照自身的实际情况,已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效
执行,保证了公司业务活动的规范有序进行,保护了公司资产的安全和完整。
公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
立、执行情况进行审计。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意
见的 2021 年度内部控制审计报告。
司内部控制制度的情形发生。
大缺陷的确认及整改;监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制
基本规范》等规定,进一步强化合规意识,规范公司运行,完善内部控制体系,确
保公司在所有重大方面保持有效的内部控制,切实维护公司及全体股东的利益。
  表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。
  六、审议并一致通过了公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报
告》,并发表如下审核意见:
  公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作(2022 年)》及公司《募集资
金管理办法》等有关规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法
规及损害股东利益的行为。
  表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。
  七、监事会对公司规范运作发表如下审核意见:
券法》及其他有关法律法规和《公司章程》规范运作,决策程序合法,并建立了完
善的内部控制制度;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,勤勉尽责,无违
反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
解,监事会认为,公司资产状况良好,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的
审计报告,真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
  表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。
  八、审议并一致通过了公司《2022年第一季度报告》,并发表如下审核意
见:
  公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。
  特此公告。
                          北京华联商厦股份有限公司监事会

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