证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2022-026
山东玲珑轮胎股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届董事会
第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 28 日上午
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9
名，实际参加董事 9 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民
共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2021 年年度报告》以及《山东玲珑轮胎股份有限公
司 2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022－028）。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司将以 2021 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。若按照公司截
至 2022 年 4 月 28 日的总股本 1,484,246,913 股，分配现金红利总额
为 237,479,506.08 元，占 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东
的净利润的 30.11%。剩余未分配利润结转下一年度，除此之外，公
司不进行其他形式分配。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于公司 2021 年年度利润分配方案的公告》
（公告编
号：2022－030）
。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
关联交易计划的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关
联交易计划的公告》
（公告编号：2022－031）。
表决结果：关联董事回避表决，同意 4 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
为保持公司审计工作的连续性，建议继续聘任普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部控制审计机
构。独立董事已就续聘事项向董事会发表了独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-032）。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
告的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（公告编号：2022－033）。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2021 年社会责任报告》
。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员
的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监
事和高级管理人员购买责任保险。
本次购买的保险责任限额及保险费总额，具体以与保险公司协商
确定数额为准。
公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董
事会授权经营管理层办理董事、监事和高级管理人员责任保险的相关
事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保
险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中
介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等。
表决结果：关联董事回避表决，非关联董事人数不足三人，该议
案直接提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于公司 2022 年度预计对外担保的公告》（公告编
号：2022-034）。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》
（公告编号：2022
－035）。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于调整 2019 年及 2020 年限制性股票回购价格及回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》
（公告编号：2022－036）。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
股票的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于调整 2019 年及 2020 年限制性股票回购价格及回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》
（公告编号：2022－036）。
表决结果：同意 8 票，反对、弃权都是零票。
关联董事杨科峰回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2022－037）。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关联交易管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司控股子公司管理制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司总裁工作细则》
。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司董事会秘书工作细则》
。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司董事会战略决策委员会工作细则》
。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
动管理制度》的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司独立董事工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司中小投资者单独计票管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司投融资管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
的议案
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司募集资金管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司内部审计制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司对外捐赠管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司证券及金融衍生品投资管理制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司 2022 年第一季度报告》
（公告编号：2022-038）。
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎 股 份 有 限 公 司 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
根据公司国际化发展需要，为进一步完善公司治理结构，提升公
司运营效率和管理水平，公司现拟对组织架构进行调整，成立营销公
司，下设市场及计划管理部、新零售公司、集团客户部、特胎销售部、
机电销售部、配套部、海外营销部、国内营销部。并授权公司管理层
负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。
调整后的公司组织架构图如下：
表决结果：同意 9 票，反对、弃权都是零票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告》
三、备查文件
议；
独立意见；
特此公告。
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