证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2022-011
中国船舶重工股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会第十四次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结
合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本
次会议由公司董事长王良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九
名，董事候选人付向昭先生出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与
会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2021 年度董事会工作
报告>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
会议还听取审议了《中国船舶重工股份有限公司2021年度独立董事述职报
告》《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》，详见
（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2021 年度总经理工作
报告>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2021 年年度报告>及摘
要的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
相 关 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2021年年度报告》
及摘要。
（四）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2021 年度财务决算报
告>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2021 年度利润分配预案
的议案》
公司2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.03元（含税），截至2021年12月31
日，公司总股本22,802,035,324股，以此计算合计拟派发的现金红利总额为
公积金转增股本在内的其他形式的分配。
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
相 关 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2021年年度利润分
配方案公告》。
（六）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2021 年度社会责任报
告>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相 关 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2021年度社会责任
报告》。
（七）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2021 年度内部控制评
价报告>及<中国船舶重工股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
相 关 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2021年度内部控制
评价报告》及《中国船舶重工股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。
（八）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相 关 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2021年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（十）审议通过《关于聘请公司 2022 年度财务报表审计机构及内控审计机
构的议案》
公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进
行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定，对公司2022年内部
控制的有效性进行审计并出具审计报告，聘期一年。
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
相 关 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》。
（十一）逐项审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易实施情况及 2022
年度日常关联交易限额的议案》
董事会审议通过了公司2021年度日常关联交易实施情况，并逐项审议通过
之间销售商品的关联交易，2022年度公司向中国船舶集团（含其控制的除公司以
外的其他下属企业、单位，下同）的销售金额上限为60亿元；董事会同意公司与
中国船舶集团之间采购商品的关联交易，2022年度公司向中国船舶集团采购商品
金额上限为140亿元，其中自中国船舶集团所属物资集中采购平台（中国船舶集
团物资有限公司及中船重工物资贸易集团有限公司）的采购金额上限为70亿元。
表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联
董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥回避表决。
司向中国船舶集团采购劳务的金额上限为10亿元；董事会同意公司与中国船舶集
团之间销售劳务的关联交易，2022年度，公司向中国船舶集团销售劳务的金额上
限为2亿元。
表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联
董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥回避表决。
司对中国船舶集团资产租出金额上限为5亿元，资产租入金额上限为5亿元。
表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联
董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥回避表决。
独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
相 关 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于中国船舶重工股份有限公司2021年度日常
关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。
（十二）审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2021 年度风险评估报告>
的议案》
表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联
董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥回避表决。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
相 关 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中船财务有限责任公司2021年度风险评估报告》。
（十三）审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议
（2022 年度）暨关联交易的议案》
董事会同意公司与中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订《金
融服务协议（2022年度）》，2022年度，公司与财务公司日关联存款最高额、关
联贷款、关联外汇交易、关联委托贷款、其他关联金融服务（承兑、保函、贴现
等）额度上限分别为450亿元、100亿元、90亿元、40亿元、40亿元。
表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联
董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥回避表决。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
相 关 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《关于与中船财务有限责任公司签订金融服务协
议暨关联交易的公告》。
（十四）审议通过《关于<公司与中船财务有限责任公司开展金融业务的风
险处置预案>的议案》
表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联
董事王良、姚祖辉、柯王俊、杨志忠、陈埥回避表决。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
相 关 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司与中船财务有限责
任公司开展金融业务的风险处置预案》。
（十五）审议通过《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
相 关 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于2022年度开展
外汇衍生品交易业务的公告》。
（十六）审议通过《关于 2022 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》
考虑公司所属子公司2022年度实际经营过程中担保需求等因素，为保证子公
司生产经营平稳推进，公司计划2022年度内按照累计不超过人民币117亿元的上
限，为所属子公司中短期贷款、银行承兑汇票等融资事项提供担保。其中，公司
为所属子公司提供担保上限为59亿元，公司二级子公司为其所属子公司提供担保
上限为58亿元。
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。
相 关 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于2022年度为所
属子公司提供担保额度上限的公告》。
（十七）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2022 年第一季度报
告>的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相 关 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2022年第一季度报
告》。
（十八）审议通过《关于增补公司董事的议案》
根据公司间接控股股东中国船舶集团的建议，公司董事会审议同意付向昭先
生（简历附后）为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事
会任期届满为止。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关
规定，审议本议案时，付向昭先生亲自出席并向董事会作出了相关说明。
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十九）审议通过《关于召开中国船舶重工股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的议案》
董事会同意召开公司2022年第一次临时股东大会，并授权董事会秘书在本次
董事会结束后向公司股东发出召开公司2022年第一次临时股东大会的通知，在该
通知中列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相 关 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于召开2022年第
一次临时股东大会的通知》。
（二十）审议通过《关于召开中国船舶重工股份有限公司 2021 年年度股东
大会的议案》
董事会同意召开公司2021年年度股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会
结束后另行确定会议具体召开时间，并向公司股东发出召开公司2021年年度股东
大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
附件：
董事候选人付向昭先生简历
付向昭先生，中国籍，无境外居留权，1978年3月出生，大学本科学历，高
级工程师。
付向昭先生曾任职于中船动力有限公司，先后担任生产管理部主任、加工车
间主任、党支部书记、机械制造部主任、副总经理等职务。随后担任安庆中船柴
油机有限公司董事长、党委书记，中船动力（集团）有限公司副总经理等职务。
付向昭先生现任中国船舶重工集团柴油机有限公司董事长、党委书记。
首页
微信公众号
证券之星APP
