证券代码： 603040 证券简称： 新坐标 公告编号：2022-002
杭州新坐标科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2022
年 4 月 27 日以现场结合通讯的表决方式召开第四届董事会第十次会议。会议通
知及相关议案资料已于 2022 年 4 月 17 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事及代理董事 7 名。公司全体高级管理人员、
全部监事列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过
公司 2021 年度实现营业收入 432,058,571.87 元，营业利润 174,791,658.91
元，利润总额 174,751,178.60 元，净利润 149,855,669.36 元，其中归属于母公司
股东净利润 140,759,989.91 元。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务
未来发展的资金需求等因素，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东按每
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《新坐标 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《新坐标 2021 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《新坐标 2021 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
构的议案》
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券时报》上披露的《新坐标关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券时
报》上披露的《新坐标关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2022-006）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
交易计划的议案》
公司 2021 年度关联交易系公司与关联方共同投资而产生的偶发性关联交易。
该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，有利于公司持续、良性发
展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
公 司 2022 年 度 关 联 交 易 计 划 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露的《新坐标关于 2022 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司及下属公司 2022 年度向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信
额度，同时为下属公司（指合并报表范围内的公司）在授信额度内提供不超过人
民币 3 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。具体内容详见公司同日在
《证券时报》上披露的《新坐标关于 2022
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
年度申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意公司及控股子公司拟使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折
算）4.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。且在该额度内，可由公司及控股子
公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日
起十二个月内有效。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事
项由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券时
报》上披露的《新坐标关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，额度在单日余额不超过人
民币 1 亿元（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。使用期限自本次董
事会审议通过之日起至 12 个月内有效。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证券时
报》上披露的《新坐标关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意聘任杨琦苹女士担任公司财务总监，任期同第四届董事会，简历附后。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《新坐标 2022 年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
董事会决定于 2022 年 5 月 20 日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路 18 号公司
一楼多功能室召开 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露的《新坐标关于召开 2021 年
年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司第四届独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，具体
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、上网公告附件
保情况的专项说明及独立意见；
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会
附：杨琦苹女士的简历
杨琦苹女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计
学专业。曾任大贺传媒股份有限公司会计。2011 年 5 月至 2013 年 4 月任新坐标
成本会计，2013 年 5 月至 2015 年 11 月任新坐标主办会计，2015 年 12 月至 2021
年 5 月任新坐标财务部部长助理，2021 年 6 月至今任新坐标财务部部长。
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