证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2022-031
神驰机电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。会议应出席董事
了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
选举艾纯担任第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
选举毕茜、舒红宇、谢安源为第四届董事会审计委员会委员，毕茜担任主任
委员。
选举毕茜、张财志、陈跃兴为第四届董事会提名委员会委员，张财志担任主
任委员。
选举毕茜、舒红宇、艾纯为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，舒红宇担
任主任委员。
选举艾纯、谢安源、舒红宇为第四届董事会战略委员会委员，艾纯担任主任
委员。
以上各个专门委员会任期与本届董事会一致。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
董事会聘任艾纯为公司总经理，任期与本届董事会一致。
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
（四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
董事会聘任谢安源、刘吉海、陈跃兴、王春谷、黄勇为公司副总经理，任期
与本届董事会一致。
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
（五）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
董事会聘任宣学红为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
董事会聘任杜春辉为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
董事会聘任李举为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
（八）审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的意见。
三、备查文件
第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
简 历
艾纯：男，汉族，1966年生，中国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988年2
月至1990年1月就职于重庆市江北机械厂；1990年1月至2005年任重庆市北碚区万
里蓄电池经营部经理；1994年6月至2004年5月任鑫鑫机械厂厂长；2004年5月至
经理。
谢安源：男，汉族，1970年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工
程师。1991年7月至2004年5月先后就职于重庆世纪灯具有限公司、鑫鑫机械厂；
驰机电董事、副总经理、董事会秘书；2020年3月至今，任神驰机电董事、副总
经理。
艾刚：男，汉族，1972年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程
师。1995年7月至2005年7月就职于渝北区花园小学，任体育老师；2006年7月至
经理；2012年1月至2012年12月就职于枫火机械，任总经理；2013年1月至今，历
任神驰科技基建部长、总经理；2012年12月至今任神驰机电董事。
刘吉海：男，汉族，1969 年生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历，助
理工程师。重庆市第四届人大代表，重庆市劳动模范。1991年7月至1999年12月
就职于重庆世纪灯具有限公司，任冲压车间主任；2000年1月至2010年12月就职
于重庆神驰机电有限公司，任总工程师；2011年1月至2013年12月就职于江苏神
驰机电有限公司，任总经理；2014年1月至今任神驰机电副总经理。2021年5月至
今任神驰机电董事。
陈跃兴：男，汉族，1977年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年3月至2009年6月，任重庆神驰机电有公司采购部部长；2009年7月至2012年7
月，任重庆神驰机电有限公司副总经理；2012年12月至2015年5月任重庆神驰新
电装有限公司总经理；2015年5月至2017年7月任重庆神驰通用动力有限公司总经
理；2017年8月至2020年3月任重庆市北碚区枫火机械制造有限公司总经理；2020
年4月至2021年3月，任神驰机电电机工厂总经理；2021年4月至今神驰机电零部
件事业部总经理。
毕茜：女，汉族，1968 年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历，重庆市
政府采购评审专家，中国会计学会高级会员，教育部学位论文评阅专家。1990
年 7 月至 2005 年 7 月就职于西南农业大学，历任助教、讲师、副教授；2005 年
计系主任；2019 年 3 月至今任神驰机电独立董事。2020 年 10 月至今任渝农商行
独立非执行董事。
舒红宇：男，汉族，1963 年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。1987
年重庆大学汽车工程专业首批硕士研究生毕业，留校任教至今，现任重庆大学汽
车工程学院教授。兼任国家科技奖励、国家自然基金委等评议专家，重庆市科委、
市经委、质检局、汽车学会、中国国家建设部等专家组成员。
张财志：男，汉族，1984 年生，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。2015
年 8 月至 2016 年 8 月就职于南洋理工大学能源研究院，历任副研究员、研究员。
师、教授。现兼任中国内燃机学会燃料电池发动机技术分会理事、中国汽车动力
电池创新产业联盟燃料电池分会团体标准评审专家、重庆汽车摩托车行业协会副
理事长单位代表、重庆市摩托车技术创新战略联盟专家委员会专家、机械工业出
版社汽车图书专家委员会专家及《电动汽车工程手册》编写委员会委员、重庆市
经信委专家库评审专家、重庆市电源学会理事、中国汽研和重庆创新燃料电池技
术产业研究院顾问。
王春谷：男，汉族，1973 年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009
年 10 月至 2017 年 9 月，就职于重庆润通科技有限公司，任总经理；2017 年 10
月至 2021 年 1 月，就职于重庆鼎工机电有限公司，任总经理。2021 年 2 月至今，
任神驰机电通机事业部总经理。
黄勇：男，汉族，1986 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年
部部长；2015 年 5 月至 2017 年 3 月，就职于重庆亲禾控股集团，任人力资源部
部长；2017 年 3 月至 2021 年 3 月，就职于隆鑫通用动力股份有限公司，任人力
资源部部长兼企管部部长；2021 年 3 月至今，就职于神驰机电股份有限公司，
分管企管、人力资源等部门。
宣学红：女，汉族，1966 年生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级
会计师。1988 年 12 月至 2000 年 3 月就职于重庆市缙云山园艺场，任会计；2000
年 5 月至 2003 年 12 月就职于重庆北碚百吉机械厂，任会计主管；2003 年 12 月
至 2012 年 12 月，就职于神驰有限，任财务部部长；2012 年 12 月至今任神驰机
电财务负责人。
杜春辉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，大专学历。2008 年
年 10 月至 2018 年 7 月，任湖南味菇坊生物股份有限公司董事会秘书；2018 年 7
月至 2020 年 7 月，任兰州和盛堂制药股份有限公司董事会秘书；2020 年 8 月至
今，任神驰机电董事会秘书。
李举：男，中国国籍，无境外永久居留权,1986 年出生，大学本科学历。曾就职
于重庆恒都农业集团有限公司、重庆秦川实业（集团）股份有限公司，分别从事
融资、证券事务工作。2015 年 8 月至 2020 年 3 月，就职于神驰机电股份有限公
司，从事证券事务工作。2020 年 3 月至今，任神驰机电证券事务代表。
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