证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2022-025
中润资源投资股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议于2022年4月27
日在公司以通讯方式召开。本次会议已于2022年4月17日通过电话、电子邮件等方式通知全体董事。
会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑玉芝女士主持，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会
工作报告》。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度独立董
事述职报告》。
此议案需提交股东大会听取。
格继续保持上升趋势。面对新冠疫情带来的严峻考验，公司一方面认真落实常态化疫情防控工作，
一方面着力寻求、解决提升营运能力的方法和措施。
报告期内，公司子公司斐济瓦图科拉金矿公司技改工程取得积极进展。关键技改项目Dolphin
通风提升井、七号尾矿库等实现竣工、投运，相关技改效益初步显现。报告期内，瓦矿完成了与
-1-
沙暴黄金有限公司3,000万美元金属流融资合作项目，基本解决了矿山现阶段发展资金问题。新冠
疫情对矿山各项工作的不利影响正在逐步消除。
报告期内，为缓解公司债务压力，2021年12月31日公司与紫金矿业集团南方投资有限公司（以
下简称“紫金矿业南方投资”）签署了《股权转让协议》，将公司持有的四川平武中金矿业有限
公司（以下简称“平武中金”）76%的股权及中润矿业发展有限公司持有平武中金的145,237,801.28
元债权全部转让给紫金矿业南方投资，经交易双方协商平武中金76%股权转让款确定为32,300万元，
股权与债权转让款合计468,237,801.28元。2022年1月25日，平武中金股权过户手续已经办理完毕，
公司持有的平武中金76%的股权已全部过户至紫金矿业南方投资公司名下，公司不再持有平武中金
股权。
房地产方面，报告期内淄博置业中润华侨城涉外小区三期50栋别墅项目达到确认收入条件，
本期全部结转营业收入。
截至2021年12月31日，公司资产总额168,802.50万元，比上年年末减少27.34%；负债总额为
公司本期实现营业收入90,643.83万元，较上年同期增长113.25%；本期公司实现归属于上市
公司股东的净利润-12,910.67万元，实现基本每股收益-0.1390元；归属于上市公司股东的所有者
权益37,462.36万元，比上年年末减少29.93%。本期影响经营业绩的主要因素：
（1）公司主营业务利润降低；
（2）公司的有息负债形成财务费用较大。
（3）公司项目咨询服务费、律师风险代理费增加致管理费用较去年同期增长 26%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案需提交股东大会审议。
润为-642,365,025.62元，母公司未分配利润为-491,675,232.24元。公司决定2021年度不进行利
润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
-2-
的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-028）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会对会计师
事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-029）。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制自我评
价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2020
年审计报告导致强调事项段消除情况的专项说明》。
明》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于 2021
年审计报告保留意见涉及事项影响已消除情况的专项说明》。
根据公司生产经营的需要，保证公司及控股子公司日常经营活动的资金需求，2022 年度公司
拟以公司或控股子公司名义向银行及其他机构申请不超过人民币（外币按汇率换算）10 亿元额度
-3-
的综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等，具体以与相关机构签订
的相关协议文件为准，不包括此前已经发生并存续的借款），担保方式为在上述总额度内，包括
但不限于以本公司、全资及控股子公司的资产提供质押、抵押及保证担保等。具体担保期限以签
订的担保协议为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。
公司董事会授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构
申请的融资额度，决定申请融资的具体条件(如合作机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他
文件。授权期限至 2022 年度股东大会召开日为止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案需提交股东大会审议。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度
财务报告和内部控制审计。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-030）。
此议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请参见同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-031 ）。
公司定于 2022 年 6 月 15 日召开 2021 年年度股东大会，审议《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配方案》《2021 年
年度报告及年度报告摘要》《关于向银行及其他机构申请融资额度的议案》《关于续聘会计师事
务所的议案》等议案。详细内容请参见 2022 年 4 月 29 日指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
-4-
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
-5-
首页
微信公众号
证券之星APP
