证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2022-013
华映科技（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第四十五次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以书面和电子邮件的形式发出，
会议于 2022 年 4 月 27 日在福州市马尾区儒江西路 6 号公司一楼会议室以
现场方式召开。本次会议应参加表决的董事和独立董事 10 人，实际参与表
决 10 人（其中董事李靖先生委托董事长林俊先生出席并行使表决权,独立
董事王志强先生委托独立董事许萍女士出席并行使表决权）。会议符合《中
华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司部分监事和高级管理
人员列席本次会议。会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：
一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度总
经理工作报告》
。
二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度董
事会工作报告》
。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》
。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在 2021 年
年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年年度
报告全文及其摘要》
。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年年度报告摘要》和《公司
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度财
务决算报告》
。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年度财
务预算报告》
。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年度财务预算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度利
润分配预案》
。
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字
[2022]22004820038 号审计报告，公司 2021 年度合并实现归属于母公司所
有者的净利润为-223,753,898.39 元。
本年度母公司年末可供分配的利润情况计算如下表：
项 目 金额（单位：人民币元）
年初未分配利润 -923,919,407.71
加：2021 年母公司实现净利润 -171,461,547.05
减：可弥补的以前年度亏损 0
减：计提盈余公积 0
可供分配利润 -1,095,380,954.76
本年度合并年末可供分配的利润情况计算如下表：
项 目 金额（单位：人民币元）
年初未分配利润 -6,448,460,140.35
加：2021 年合并实现净利润 -223,753,898.39
加：其他综合收益转未分配利润 0.00
减：可弥补的以前年度亏损 0
减：计提盈余公积 0
可供分配利润 -6,672,214,038.74
现营收大幅增长且毛利转正，但因固定资产折旧金额仍然较大，且政府补
助未按预期到账，2021 年度仍出现亏损，累计可供分配利润为负值，故拟
定公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，
也不进行资本公积金转增股本。
公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和
公司已披露的《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的有关
规定。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2021 年度计
提资产减值损失、信用减值损失的议案》
。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度计提资产减值损失、信
用减值损失的公告》
。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
八、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度社
会责任报告》
。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年度社会责任报告》。
九、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度内
部控制自我评价报告》
。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报
告》。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《内部控制审计
报告》
。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
十、会议审议了《关于 2021 年度公司董事、监事薪酬的议案》
，本议
案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交
公司 2021 年年度股东大会审议。
具体薪酬详见公司同日披露的《公司 2021 年年度报告全文》第四节之
五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（本议案关联董事胡建容先生
回避表决）
，审议通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬的议案》
。
具体薪酬详见公司同日披露的《公司 2021 年年度报告全文》第四节之
五“董事、监事和高级管理人员情况”内容。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
十二、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控
股子公司 2022 年度融资额度的议案》。
为配合公司及控股子公司 2022 年度日常经营运作，公司决定 2022 年
拟向中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业
银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限
公司、厦门银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有
限公司、中国银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司、中信银行
股份有限公司、兴业国际信托有限公司、招银金融租赁有限公司、远东国
际融资租赁有限公司、福建海西金融租赁有限责任公司、华润融资租赁有
限公司等融资机构（包括但不限于金融机构、租赁公司等）申请不超过 75
亿元人民币的融资额度，具体融资额度和贷款期限以各融资机构最终核定
为准。
本次申请融资额度的决议有效期为自 2021 年年度股东大会审议通过
之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等于公司的实
际融资金额，实际融资金额在总融资额度内，以融资机构与公司实际发生
的融资金额为准。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（本议案关联董事李震先生回
避表决）
，审议通过《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年度日常关联交易预计的公
告》。
针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有
限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避
表决。
十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（本议案关联董事李震先生回
避表决）
，审议通过《关于公司 2022 年度申请融资租赁额度暨关联交易的
议案》
。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2022 年度申请融资租赁额度
暨关联交易的公告》
。
针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有
限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避
表决。
十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权（本议案关联董事李震先生回
避表决）
，审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》
。
具体内容详见公司同日披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联
交易的公告》
。
针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东福建省电子信息（集团）有
限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避
表决。
十六、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度审计工作的总结报告》
。
十七、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2022
年度续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2022 年度续聘华兴会计师事
务所（特殊普通合伙）的公告》
。
针对本议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
十八、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为控股子
公司提供担保的议案》
。
具体内容详见公司同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
十九、会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，因全体董事为
该议案涉及事项的受益人，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二十、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2022 年第
一季度报告》
。
具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年第一季度报告》。
二十一、以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公
司 2021 年年度股东大会的议案》
。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的
通知》
。
特此公告
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